公告日期：2025-08-31

证券代码：839680 证券简称：*ST 广道 公告编号：2025-078
深圳市广道数字技术股份有限公司

募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

2021 年向不特定合格投资者公开发行股票

2021 年 9 月 27 日，经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市广道高新
技术股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3130 号）的核准，公司向不特定合格投资者公开发行不超过 16,749,900
股新股（含行使超额配售选择权所发新股）。公司于 2021 年 10 月 11 日向不特
定合格投资者公开发行 14,565,200 股（不含行使超额配售选择权所发的股份），
发行价格 12.25 元/股；2021 年 12 月 15 日按照发行价格 12.25 元/股，行使超
额配售选择权新增发行股票数量 2,184,700 股，由此发行总股数扩大至16,749,900 股，募集资金总额为人民币 205,186,275.00 元。募集资金主要用于研发中心建设项目、营销网络建设项目和补充流动资金。扣除发行费用（不含税）金额为人民币 18,731,768.85 元，实际募集资金净额为人民币 186,454,506.15元。

上述募集资金于 2021 年 12 月全部到位由中审华会计师事务所（特殊普通合
伙）进行审验，并分别于 2021 年 10 月 15 日、2021 年 12 月 16 日出具了“CAC
证验字[2021]0192 号”和“[2021]0211 号”的《验资报告》，对此次发行对象
认购资金的缴付情况予以验证。2021 年 11 月 12 日、2021 年 12 月 17 日分别在
中国证券登记结算有限责任公司完成了股份登记。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金专户的存储情况如下：

单位：元

存储
开户人 开户行 账号 期末余额

方式

深圳市广道数字技 杭州银行股份有限 44030401600003504

5,120,961.15 活期
术股份有限公司 公司深圳湾支行 27

深圳市广道数字技 招商银行股份有限

755938373510906 21,061,539.39 活期
术股份有限公司 公司深圳云城支行

深圳市广道数字技 中国银行股份有限

771875425110 20,776,230.96 活期
术股份有限公司 公司深圳东海支行

合 计

46,958,731.50

截至 2025 年 6 月 30 日，本次募集资金实际使用情况如下：

单位：元

募集资金总额 205,186,275.00

减：承销保荐费用 18,000,00……
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