公告日期：2025-03-28

证券代码： 834682 证券简称：球冠电缆 公告编号：2025-011
宁波球冠电缆股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告（赵健康）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

本人于 2023 年 1 月 10 日起担任宁波球冠电缆股份有限公司（以下简称“公
司”）的独立董事。在本人 2024 年度担任独立董事期间，本人严格按照《公司法》《证券法》和《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规章制度的有关规定和要求，在工作中勤勉尽责，忠实履行职务，充分发挥了独立董事作用。现将本人在 2024年度任职期间的职责履行情况报告如下：

一、独立董事的基本情况及独立性情况

赵健康：男，1963 年生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生。曾任武汉高压研究院高级工程师、国网电力科学研究院教授级高工，曾主持国家重点研发计划项目，获得国家科技进步二等奖、省级科技进步奖。现任中国电力科学研究院首席专家、教授级高工。

作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。

二、会议出席情况

（一）出席董事会、股东大会情况

2024 年度，公司共召开了 6 次董事会会议、4 次股东大会会议。本人出席

董事会、股东大会情况如下表：

参加董事会情况 参加股东大会情况

独立董事姓名 本年应参 亲自出席 委托出席 缺席次数 是否连续两 出席股东大会的次
加董事会 次数 次数 次未亲自参 数

次数 加会议

黄春龙 6 6 0 0 否 4

（二）出席独立董事专门会议

在 2024 年度，本人参与公司独立董事专门会议情况如下：

会议时间 审议事项 表决情况

1、《2023 年度利润分配预案》

2、《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

3、《2023 年度关于控股股东及其他关联方资金占用情况的

2024 年 3 月 27 日 同意

专项说明》

4、《2023 年度内部控制自我评价报告》

5、《2024 年度经营团队绩效考核方案》

2024 年 12 月 9 日 《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》 同意

三、参与董事会专门委员会情况

公司董事会下设四个专门委员会：战略发展委员会、提名委员会、薪酬与考

核委员会和审计委员会。2024 年度，本人作为董事会审计委员会、薪酬与考核委

员会、战略委员会的委员，严格按照相关规定行使职权，积极有效地履行了独立

董事职责。

2024 年度，公司共召开 5 次审计委员会会议，本人作为公司董事会审计委

员会委员，按照规定参加审计委员会历次会议，未有无故缺席的情况发生，对公

司各定期报告、财务决算、利润分配、内部控制自我评价报告、续聘 2024 年度

会计师事务所等事项进行审议，并作出同意的表决结果；本人认真听取管理层对

公司全年经营……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。