公告日期：2025-03-28

证券代码：834682 证券简称：球冠电缆 公告编号：2025-003
宁波球冠电缆股份有限公司

第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 27 日

2.会议召开地点：公司六楼会议室

3.会议召开方式：现场加通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 15 日以电话和电子邮件
方式发出

5.会议主持人：董事长陈永明先生

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定，所作 决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

独立董事赵健康因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

2024 年度总经理工作报告对公司 2024 年各项经营工作予以总结,并对
2025 年工作做了规划和部署。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2024 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

回顾董事会 2024 年度工作，评估 2024 年度公司治理情况、经营成果，通
报董事会专门委员会履职情况，提出 2025 年董事会工作计划。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司 2024 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

本议案内容详见 2025 年 3 月 28 日披露在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）上的《宁波球冠电缆股份有限公司 2024 年年度报告》 （公告编号：2025-005）、《宁波球冠电缆股份有限公司 2024 年年度报告摘要》 （公告编号：2025-006）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第五届董事会审计委员会第七次会议审议通过，并提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2024 年度财务决算报告》

1.议案内容：

公司 2024 年度财务决算工作已经完成,结合立信会计师事务所(特殊普通
合伙)出具的“信会师报字[2025]第 ZF10085 号”标准无保留意见的《审计报 告》，公司根据此次审计结果编制了《2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第五届董事会审计委员会第七次会议审议通过，并提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2025 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据公司发展规划和 2025 年度经营计划，综合考虑公司各业务的发展方
向、市场情况、行业发展状况与公司的经营能力，公司编制了《2025 年度财务 预算报告》提交董事会审议。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第五届董事会审计委员会第七次会议审议通过，并提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2024 年度利润分配预案》

1.议案内容：

本议案内容详见 2025 年 3 月 28 日披露在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）上的《宁波球冠电缆股份有限公司 2024 年度权益分 派预案公告》（公告编号：2025-007）。

2.议案表……
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