公告日期：2025-08-22

证券代码：920682 证券简称：球冠电缆 公告编号：2025-043
宁波球冠电缆股份有限公司

董事会议事规则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

宁波球冠电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 21 日召开
第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 3.02：修订《董事会议事规则》；议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度主要内容：

宁波球冠电缆股份有限公司

董事会议事规则

第一条 宗旨

为进一步规范宁波球冠电缆股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》及其他法律、行政法规的规定，以及《宁波球冠电缆股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），制定本规则。

第二条 董事会组成

董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，非独立董事六名。董事会设董事长一名，职工代表董事一名。

第三条 董事会秘书负责处理董事会日常事务。

第四条 董事会行使《公司章程》中规定的职权或股东会授予的职权。超过
股东会授权范围的事项，应当提交股东会审议。

第五条 董事会应当严格遵守《公司章程》中关于对外投资、收购出售资产、
资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东会批准。

第六条 定期会议

董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开十日以前书面通知全体董事。董事会根据需要及时召开临时会议。董事会会议议题应当事先拟定。
第七条 定期会议的提案

在发出召开董事会定期会议的通知前，董事长应当充分征求各董事的意见，并视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见，拟定会议议题和主要内容，董事会秘书起草形成会议提案后交董事长审定。

第八条 临时会议

有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议：

（一）代表十分之一以上表决权的股东提议时；

（二）三分之一以上董事联名提议时；

（三）审计委员会提议时；

（四）二分之一以上独立董事提议时。

董事长应当自接到符合要求的提议或者证券监管部门的要求后十日内，召集董事会会议并主持会议。

第九条 会议的召集和主持

董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。

第十条 会议通知

董事会召开定期会议，应于会议召开十日前以专人送达、邮寄、传真、电子邮件或者其他电子通讯方式通知全体董事。

董事会召开临时会议，应于会议召开三日前以专人送达、邮寄、传真、电子
邮件或者其他电子通讯方式通知全体董事。

因情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，如全体董事无异议，召开临时董事会会议可不受上述通知时限的限制。可以随时通过电话或者其他电子通讯方式发出会议通知，但召集人应当在会议上做出说明。

第十一条 董事会会议通知包括以下内容：

（一）会议日期和地点；

（二）会议的召开方式；

（三）会议期限；

（四）事由及议题；

（五）发出通知的日期；

（六）联系人和联系方式。

第十二条 会议通知的变更

董事会定期会议的书面会议通知发出后，如果需要变更会议的时间、地点等事项或者增加、变更、取消会议提案的，应当在原定会议召开日之前三日发出书面变更通知，说明情况和新提案的有关内容及相关材料。不足三日的，会议日期应当相应顺延或者取得全体与会董事的同意后按期召开。

董事会临时会议的会议通知发出后，如果需要变更会议的时间、地点等事项或者增加、变更、取消会议提案的， 应当事先取得全体与会董事的同意并做好相应记录。

第十三条 董事会会议应当严格依照规定的程序进行。董事会应当按规定的
时间事先通知所有董事。董事会会议议题应当事先拟定，并提供足够的决策资料。
两名及以上独立董事认为会议材料不完……
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