公告日期：2025-08-22

证券代码：920682 证券简称：球冠电缆 公告编号：2025-060
宁波球冠电缆股份有限公司

董事、高级管理人员薪酬管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

宁波球冠电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 21 日召开
第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 3.19：制订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》；议案表
决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度主要内容：

宁波球冠电缆股份有限公司

董事、高级管理人员薪酬管理制度

第一章 总则

第一条 为了进一步完善宁波球冠电缆股份有限公司（以下简称“公司”）董
事、高级管理人员的薪酬体系管理，充分调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件以及《宁波球冠电缆股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，结合公司实际，特制定本制度。

第二条 本制度适用于下列人员：

（一）董事包括非独立董事、独立董事；

（二）高级管理人员包括总经理、董事会秘书、财务总监及董事会决定聘任
的其他高级管理人员。

第二章 薪酬的管理与发放

第三条 公司董事、高级管理人员薪酬管理遵循以下原则：

（一）公平原则；

（二）坚持按劳分配与责、权、利相结合的原则；

（三）实行收入水平与公司效益及工作目标挂钩的原则；

（四）客观、公正、公开的原则；

（五）激励与约束并重的原则。

第四条 公司的薪酬体系应为公司的经营战略服务，根据公司经营发展情况
薪酬可以作相应的调整，调整的依据是：

（一）同行业薪酬水平；

（二）所在地区薪酬水平；

（三）通货膨胀水平；

（四）公司实际经营状况；

（五）公司组织结构调整、职位、职责变化。

第五条 公司董事领取的报酬其所得税由公司代扣代缴：

（一）在公司任职的董事，根据其在公司担任的具体职务、岗位，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取职务薪酬，不再单独领取董事津贴。

（二）独立董事实行津贴制，根据股东会确定的具体津贴金额发放。

第六条 高级管理人员薪酬的构成与标准：由基本薪酬、绩效薪酬等组成。
基本薪酬依据其在公司担任的具体管理职务发放；绩效薪酬与公司经营业绩相挂钩，依据《年度绩效考核方案》等文件，经由公司考核后发放。

经审批通过，公司可以临时性的为专门事项设立单项奖励，作为对在公司任职的董事、高级管理人员的薪酬的补充。

第七条 董事、高级管理人员薪酬发放的审批程序：

（一）公司董事任职薪酬自股东会批准任职当日起计算，高级管理人员薪酬自董事会批准任职当日起计算，由公司统一代扣并代缴个人所得税；

（二）公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等不再担任公司
董事、高级管理人员职务的或自愿放弃领取薪酬的，按其实际任期计算薪酬并予 以发放。

第八条 公司应在年度报告中披露董事、高级管理人员在报告期内分别从公
司获得的薪酬情况。

第九条 董事出席公司董事会及董事会下设专门委员会、董事出席股东会会
议的差旅费以及按《公司章程》和公司相关工作制度行使职权所需合理费用，均 由公司据实报销。

第十条 本制度所规定的董事、高级管理人员薪酬不包括股权激励计划、员
工持股计划等，股权激励计划需另行制定专项方案并履行信息披露义务。

第十一条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任
的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。

第三章 薪酬监督管理

第十二条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制订公司董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，负责审查非独立董事及高级管理人员履职情况并对其进行年度考核；并对公司薪酬制度执行情况进行监督。

第十三条 公司董事、高级管理人员任职期间，出现下列情形之一的，相应扣减绩效年薪：

（一）严重违反公司规章制度，且严重损害公……
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