公告日期：2025-08-22

证券代码：920682 证券简称：球冠电缆 公告编号：2025-053
宁波球冠电缆股份有限公司

对外投资管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

宁波球冠电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 21 日召开
第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 3.12：修订《对外投资管理制度》；议案表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度主要内容：

宁波球冠电缆股份有限公司

对外投资管理制度

第一章 总则

第一条 为规范宁波球冠电缆股份有限公司（以下简称“公司”）对外投资
行为，提高投资效益，规避投资所带来的风险，合理有效的使用资金，使资金的收益最大化，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国合同法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则》等国家法律法规，结合《宁波球冠电缆股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等公司制度，制定本办法。

本办法所涉及到的术语和未载明的事项均以公司章程为准，不以公司的其他规章作为解释和引用的条款。

第二条 本制度所称对外投资包括委托理财、委托贷款、对子公司投资、投 资
有价证券、金融衍生产品、股权、不动产、经营性资产、单独或与他人合资、 合作形式新建、扩建项目以及其他长期、短期债券等。

公司的对外投资构成关联交易的，应按照《公司章程》和《关联交易管理制度》的有关规定执行。

1. 公司投资管理应遵循以下基本原则：遵守国家法律法规，符合国家政策导向及公司发展战略，合理配置企业资源，促进要素优化组合，规模适宜、控制风险，创造良好经济效益。

公司重大投资的内部控制应遵循合法、审慎、安全、有效的原则，控制投资风险、注重投资效益。

2. 公司投资原则上由公司集中进行，控股子公司确有必要进行投资的，需遵循公司对控股子公司的相关管理制度并事先经公司批准后方可进行。

3. 本办法适用于公司及其所属全资子公司、控股子公司（统称“子公司”，下同）的一切对外投资行为。

第二章 对外投资的组织管理机构

4. 公司股东会、董事会为公司对外投资的决策机构，根据《公司章程》及本办法所确定的权限范围内，对公司的对外投资做出决策。

5. 公司董事长根据董事会的授权及本办法的规定行使部分投资的决策权力。

除此之外，其他任何部门和个人无权做出对外投资的决定。

6. 公司董事会战略委员会作为公司董事会专门委员会，负责统筹、协调和组织对投资项目的分析和研究，监督重大投资项目的执行进展，如发现投资项目出现异常情况，应及时向公司董事会报告。

7. 公司财务部负责投资的财务管理，负责协同行政部门办理有关出资手续、工商登记、税务登记、银行开户等工作，并严格执行有关财务审批、付款等规定。
8. 公司总经理为对外投资实施的主要负责人，负责对新的投资项目进行信息收集、整理和初步评估，提出投资建议等，并应及时向董事会汇报投资。

第三章 对外投资的审批权限

第十一条 公司进行投资应综合考虑下列标准确定相应的决策程序：

（一）交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的比例(交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据)；

（二）交易成交的金额占公司最近一期经审计的净资产的比例；

（三）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的比例；

（四）交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的比例；

（五）交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的比例。

如果某项交易所涉及的交易标的在客观上同时存在前款所规定的所有计算标准，则应同时考虑客观存在的所有计算标准确定相应的决策程序；除此以外，则应根据实际存在的计算标准确定相应的决策程序。

重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东会批准。董事会对公司资产合理经营投……
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