公告日期：2025-10-29

证券代码：920682 证券简称：球冠电缆 公告编号：2025-084
宁波球冠电缆股份有限公司

第五届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 28 日

2.会议召开地点：公司六楼办公室

3.会议召开方式：现场结合通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 23 日以电话及电子邮件
方式发出

5.会议主持人：公司董事长陈永明先生

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明：

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定，所作 决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事段逸超因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2025 年第三季度报告》

1.议案内容：

本议案内容详见 2025 年 10 月 29 日披露在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）上的《宁波球冠电缆股份有限公司 2025 年第三季度 报告》（公告编号：2025-085）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经第五届董事会审计委员会第十次会议审议通过，并提交董事会审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的情形。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

（一）《宁波球冠电缆股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议》

（二）《宁波球冠电缆股份有限公司第五届董事会审计委员会第十次会议 决议》

宁波球冠电缆股份有限公司

董事会
2025 年 10 月 29 日

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