公告日期：2026-03-31

证券代码：920682 证券简称：球冠电缆 公告编号：2026-012
宁波球冠电缆股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

2025 年，宁波球冠电缆股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格
按照《公司法》《证券法》等法律法规及北京证券交易所制定的相关规范性文件的要求和《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行董事会的各项职责，严格执行股东会的各项决议，认真推进会议各项决议的有效实施，科学决策，规范运作，推动了公司健康发展，也维护了公司和全体股东的利益。
现将公司 2025 年度董事会工作情况汇报如下：

一、公司经营情况

2025 年上半年,中国经济在复杂严峻的环境下展现出较强的韧性和活力。公
司所处的电线电缆行业，总体上保持了“稳中有进”的态势。但行业需求增量仍显不足，主要原材料铜价大幅上涨，内卷式竞争进一步加剧。

报告期公司实现营业收入 38.12 亿元，同比增长 6.35%。归属于上市公司股
东的净利润 9,662.25 万元。同比下降 27.31%，实现归属于上市公司股东的扣除
非经常性损益的净利润 9,384.11 万元，同比下降 27.13%。截至 2025 年 12 月 31
日，公司总资产 25.95 亿元，同比增长 6.14%；归属于上市公司股东的所有者权益11.58亿元，同比增长3.81%，每股收益0.30元，加权平均净资产收益率8.57%。 二、2025 年度董事会工作回顾

(一)公司规范治理情况

报告期内，公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》以及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委

员会行使。公司新制定了《信息披露暂缓、豁免管理制度》《董事、高级管理人

员薪酬管理制度》《重大信息内部报告制度》等 8 项制度，修订了《公司章程》

以及《股东会议事规则》《董事会议事规则》《信息披露管理制度》、《关联交易管

理制度》等 26 项制度，促进公司法人治理和内控体系更加规范、健全。

2025 年度，公司能够有效执行已制定的各项治理制度和内部控制制度，能

够严格执行股东会、董事会、董事会专门委员会、独立董事专门会议的决策程序，
会议的召集、召开、表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，公司

的各项重大生产经营决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则

执行。

（二）董事会和股东会召开及决议执行情况

1、本年度董事会召开情况

2025 年，公司共召开 7 次董事会会议。公司董事会下设审计、薪酬与考核、
提名、战略四个专业委员会，建立并完善了议事规则，各委员会分工明确，为董

事会的决策提供科学和专业的意见，会议具体情况如下：

召开时间 会议届次 审议事项

2025 年 3 月 27 日 第五届董事会第十 1、《2024 年度总经理工作报告》

一次会议 2、《2024 年度董事会工作报告》

3、《公司 2024 年年度报告及摘要》

4、《2024 年度财务决算报告》

5、《2025 年度财务预算报告》

6、《2024 年度利润分配预案》

7、《关于核销部分应收账款及其他应收款的议案》

8、《关于宁波球冠电缆股份有限公司股东及其他关联方
占用资金情况说明的专项报告》
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