公告日期：2026-03-31

证券代码：920682 证券简称：球冠电缆 公告编号：2026-017

宁波球冠电缆股份有限公司

2025 年度董事会审计委员会履职情况报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和宁波球冠电缆股份有限公

司（以下简称“公司”）的《公司章程》《董事会专门委员会议事规则》等规定和

要求，公司第五届董事会审计委员会在 2025 年度任期内勤勉尽责，积极开展工

作，认真履行职责，现将 2025 年度履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

公司董事会于 2025 年 9 月 9 日收到董事董水国先生递交的书面辞职报告，

其因个人原因，申请辞去公司第五届董事会董事及董事会审计委员会职务。

2025 年 9 月 10 日，公司召开第五届董事会第十五次会议，审议通过《关于

选举审计委员会委员的议案》，选举职工代表董事周乐君为第五届董事会审计委

员会委员。

补选后的审计委员会成员由独立董事黄春龙先生、独立董事赵健康先生、非

独立董事周乐君女士三名成员组成，其中独立董事占审计委员会成员总数的 2/3，

并由会计专业独立董事黄春龙先生担任主任委员。公司董事会审计委员会成员符

合监管要求及《公司章程》等相关文件的规定。

二、审计委员会会议召开情况

2025 年度，公司董事会审计委员会共召开 5 次会议，具体情况如下：

会议名称 会议时间 审议事项 审议
结果

1、《2024 年年度报告及其摘要》

第五届董事会审计委 2025 年 3 月 2、《2024 年度财务决算报告》 通过
员会第七次会议 26 日 3、《2025 年度财务预算报告》

4、《关于核销部分应收账款及其他应收款的议案》

5、《关于宁波球冠电缆股份有限公司股东及其他关联方

占用资金情况说明的专项报告》

6、《2024 年度内部审计工作评价及 2025 年度内部审计

工作计划》

7、《2024 年度内部控制自我评价报告及内部控制审计

报告》

8、《2024 年度董事会审计委员会履职情况报告》

9、《关于 2024 年度会计师事务所履职情况评估及董事

会审计委员会履行监督职责情况报告的议案》

第五届董事会审计委 2025 年 4 月 1、《公司 2025 年第一季度报告》 通过
员会第八次会议 27 日

第五届董事会审计委 2025 年 8 月 1、《公司 2025 年半年度报告及摘要》 通过
员会第九次会议 20 日

第五届董事会审计委 2025年10月 1、《公司 2025 年第三季度报告》 通过
员会第十次会议 28 日

1、《关于预计公司及子公司 2026 年度向银行等金融机

第五届董事会审计委 2025年12月 构申请总体授信……
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