公告日期：2026-04-22

证券代码：920682 证券简称：球冠电缆 公告编号：2026-023

宁波球冠电缆股份有限公司

2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 21 日

2.会议召开地点：宁波球冠电缆股份有限公司行政楼会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长陈永明先生

6.召开情况合法合规的说明：

本次股东会会议的召开符合《公司法》等相关法律、行政法规和《公司章 程》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数
202,842,861 股，占公司有表决权股份总数的 62.5132%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数
17,864 股，占公司有表决权股份总数的 0.0055%。
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2. 公司董事会秘书出席会议；

公司其他高级管理人员、见证律师等列席会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年度董事会工作报告》

1.议案表决结果：

同意股数 202,833,519 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9954%；
反对股数 9,342 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0046%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情形。
（二）审议通过《公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 202,833,519 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9954%；
反对股数 9,342 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0046%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情形。
（三）审议通过《2025 年度财务决算报告》

1.议案表决结果：

同意股数 202,833,519 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9954%；
反对股数 9,342 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0046%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情形。

（四）审议通过《2026 年度财务预算报告》

1.议案表决结果：

同意股数 202,833,519 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9954%；
反对股数 9,342 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0046%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情形。
（五）审议通过《2025 年度利润分配预案》

1.议案表决结果：

同意股数 202,833,519 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9954%；
反对股数 9,342 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0046%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情形。
（六）审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 8,676,155 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.8924%；反
对股数 9,342 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.1076%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案关联股东宁波北仑托马斯投资有限公司、陈永明、天地国际控股有 限公司、宁波兴邦投资咨询有限公司回避表决，其余有表决权的股份 8,685,497 股。
（七）审议通过《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 8,676,155 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.8924%；反

对股数 9,342 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.1076%；弃权股数 0 股，
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