公告日期：2026-04-29

证券代码：920682 证券简称：球冠电缆 公告编号：2026-024
宁波球冠电缆股份有限公司

第五届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场结合通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 25 日以电话及电子邮件
方式发出

5.会议主持人：董事长陈永明先生

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明：

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定，所作 决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事温尚海因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2026 年第一季度报告>的议案》

1.议案内容：

本议案内容详见 2026 年 4 月 29 日披露在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）上的《宁波球冠电缆股份有限公司 2026 年第一季度 报告》（公告编号：2026-025）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第五届董事会审计委员会第十三次会议审议通过，并提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司<2025 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告>的议案》

1.议案内容：

本议案内容详见 2026 年 4 月 29 日披露在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）上的《宁波球冠电缆股份有限公司 2025 年度环境、 社会及公司治理（ESG）报告》（公告编号：2026-026）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第五届董事会战略委员会第四次会议审议通过，并提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的情形。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

本议案内容详见 2026 年 4 月 29 日披露在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）上的《宁波球冠电缆股份有限公司关于使用闲置自有 资金购买理财产品的公告》（公告编号：2026-027）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第五届董事会审计委员会第十三次会议审议通过，并提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的情形。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于投资建设智能装备用特种线缆项目的议案》

1.议案内容：

本议案内容详见 2026 年 4 月 29 日披露在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）上的《宁波球冠电缆股份有限公司关于拟投资建设智 能装备用特种线缆制造项目的公告》（公告编号：2026-028）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第五届董事会战略委员会第四次会议审议通过，并提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的情形。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

（一）《宁波球冠电缆股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议》

（二）《宁波球冠电缆股份有限公司第五届董事会审计委员会第十三次会议 决议》

（三）《宁波球冠电缆股份有限公司第五届董事会战略委员会第四次会议》
宁波球冠电缆股份有限公司
董事会
2026 年 4 月 29 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。