公告日期：2025-08-13

证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2025-070
宁波新芝生物科技股份有限公司

内幕信息知情人登记制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 8 月 12 日召开了第八届董事会第二十一次会议，审议通过
了《关于制定及修订部分公司治理制度的议案》之子议案 2.18《关于修订<内
幕信息知情人登记制度>的议案》。议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权
0 票，尚需提交公司股东会审议。
二、 分章节列示制度主要内容：

第一章 总则

第一条 为加强宁波新芝生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)内幕
信息管理，做好内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，
保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《关于
上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》《北京证券
交易所股票上市规则》(以下简称《上市规则》)《北京证券交易
所上市公司持续监管指引第 6 号——内幕信息知情人管理及报
送》等有关法律、法规、规范性文件及公司章程的有关规定，结
合公司实际情况，特制定本制度。

第二条 公司董事会是公司内幕信息的管理机构，董事长为主要责任人，
董事会办公室协助董事会管理公司内幕信息工作，董事会秘书负

责公司内幕信息知情人的登记、备案、入档等相关日常工作。
第三条 未经董事会批准同意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报
道、传送有关公司内幕信息及信息披露的内容。对外报道、传送
的文件、音像及光盘等涉及内幕信息及信息披露的内容的资料，
须经董事会的审核同意，方可对外报道、传送。

第四条 公司董事、高级管理人员和公司各部门都应做好内幕信息的保密
工作。

第五条 公司董事、高级管理人员和其他内幕信息知情人在信息披露前，
应当将该信息的知情者控制在最小范围内，不得泄露公司内幕信
息，不得进行内幕交易或者配合他人操纵公司股票及其衍生品种
交易价格。

第二章 内幕信息的范围

第六条 本制度所指内幕信息是指涉及公司的经营、财务或者对公司证券
及其衍生品种的市场价格有重大影响的尚未公开的信息。尚未公
开是指公司尚未在公司章程指定的信息披露刊物或网站上正式
公开披露。

第七条 本制度所指内幕信息的范围包括但不限于：

(1) 公司的经营方针和经营范围的重大变化；

(2) 公司的重大投资行为，公司在一年内购买、出售重大资产
超过公司资产总额30%，或者公司营业用主要资产的抵押、
质押、出售或者报废一次超过该资产的 30%；

(3) 公司订立重要合同、提供重大担保或者从事关联交易，可
能对公司的资产、负债、权益和经营成果产生重要影响；
(4) 公司发生重大债务和未能清偿到期重大债务的违约情况；
(5) 公司发生重大亏损或者重大损失；

(6) 公司生产经营及/或其外部条件发生重大变化；

(7) 公司的董事长或者总经理发生变动；董事长或者总经理无
法履行职责；

(8) 持有公司 5%以上股份的股东或者实际控制人，其持有股
……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。