公告日期：2025-12-11

证券代码：920685 证券简称：新芝生物 公告编号：2025-120
宁波新芝生物科技股份有限公司

第九届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 9 日

2.会议召开地点：新芝生物会议室

3.会议召开方式：现场召开及通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 3 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长周芳女士

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》等法律、法规的相 关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事肖艺、罗春华因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》相关规定，现选举周芳 担任公司第九届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第 九届董事会任期届满之日止。上述候选人不属于失信联合惩戒对象，具备《公 司法》和《公司章程》规定的任职资格，具体内容详见公司在北京证券交易所 信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《董事长、副董事长、高级管理人 员、内审部负责人及证券事务代表换届公告》（公告编号：2025-121）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于选举公司第九届董事会副董事长的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》相关规定，现选举肖长 锦担任公司第九届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起 至第九届董事会任期届满之日止。上述候选人不属于失信联合惩戒对象，具备 《公司法》和《公司章程》规定的任职资格，具体内容详见公司在北京证券交 易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《董事长、副董事长、高级管理 人员、内审部负责人及证券事务代表换届公告》（公告编号：2025-121）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于选举公司第九届董事会专门委员会委员的议案》

1.议案内容：

公司第九届董事会成员已经 2025 年第二次临时股东会选举产生，根据《公
司法》《公司章程》等相关规定，董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与 考核委员会、战略委员会，现换届选举第九届董事会各专门委员会委员，任期 自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

1、审计委员会：罗春华（主任委员）、梅乐和、肖长锦；

2、提名委员会：毛磊（主任委员）、梅乐和、周芳；

3、薪酬与考核委员会：罗春华（主任委员）、毛磊、周芳；

4、战略委员会：周芳（主任委员）、毛磊、梅乐和。

具体内容详见公司在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于选 举公司第九届董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2025-122）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，拟聘任张思 远为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任 期届满之日止。上述聘任人员不属于失信联合惩戒对象，也不存在《公司法》 和《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，具体内容详见公 司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《董事长、副董 事长、高级管理人员、内审部负责人及证券事务代表换届公告》（……
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