公告日期：2025-12-11

证券代码：920685 证券简称：新芝生物 公告编号：2025-117

宁波新芝生物科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 9 日

2.会议召开地点：新芝生物七楼会议室

3.会议召开方式：现场投票、网络投票和其他方式投票（通讯方式）

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长周芳女士

6.召开情况合法合规的说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规 和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数
43,328,059 股，占公司有表决权股份总数的 48.7498%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0
股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 8 人，出席 8 人；

2. 公司董事会秘书出席会议；

3.公司高级管理人员、律师列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于增设副董事长职务并修订<公司章程>及其附件的议案》
1.议案表决结果：

同意股数 43,328,059 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上审议通过。

2.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 43,328,059 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（三）累积投票议案表决情况

1.关于选举董事的议案表决结果

议案 得票数占出席会议 是否
议案名称 得票数

序号 有效表决权的比例 当选

3.01 非独立董事周芳女士 43,328,059 100% 当选

3.02 非独立董事肖长锦先生 43,328,059 100% 当选

3.03 非独立董事张思远先生 43,328,059 100% 当选

3.04 非独立董事朱云国先生 43,328,059 100% 当选

3.05 非独立董事肖艺女士 43,328,059 100% 当选

3.06 非独立董事曾丽娟女士 43,328,059 100% 当选

2.关于选举独立董事的议案表决结果

议案 得票数占出席会议 是否
议案名称 得票数

序号 有效表决权的比例 当选

4.01 独立董事毛磊先生 43,328,059 100% 当选

4.02 独立董事梅乐和先生 43,328,059 100% 当选

4.03 独立董事罗春华女士 43,328,059 100% 当选

（四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 议案 得票数占出席会议

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