公告日期：2026-04-27

证券代码：920685 证券简称：新芝生物 公告编号：2026-011
宁波新芝生物科技股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告（毛磊）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

本人毛磊担任宁波新芝生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025 年度，本人严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，在工作中勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审阅会议议案及相关材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，对董事会的相关事项发表独立意见，切实维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2025 年度履职情况汇报如下：

一、独立董事基本情况

（一）个人工作履历

本人的工作履历、专业背景以及兼职情况如下：

毛磊，中国国籍，无境外永久居留权，男，1961 年 12 月出生，研究生学历。
1997 年 7 月至 2021 年 9 月，任宁波永新光学股份有限公司副董事长、总经理兼
技术总监；2008 年 12 月至今，任南京江南永新光学有限公司执行董事；2009
年 7 月至今，任永新光学（香港）有限公司董事；2009 年 11 月至 2019 年 1 月，
任宁波保税区永新国际贸易有限公司董事长；2011 年 3 月至 2024 年 2 月，任
WESSELDEVELOPMENTSLIMITED 董事；2011 年 3 月至 2024 年 12 月，任辉
煌光学投资有限公司董事；2016 年 5 月至 2022 年 10 月，任宁波永新诺维贸易
有限公司执行董事；2016 年 12 月至今，任宁波新颢企业管理咨询合伙企业（有
限合伙）执行事务合伙人；2016 年 11 月至 2022 年 2 月，任宁波水表（集团）
股份有限公司独立董事；2017 年 11 月至 2023 年 11 月，任君禾泵业有限公司独
立董事；2021 年 9 月至今，任宁波永新光学股份有限公司联席董事长、总经理兼技术总监；2022 年 2 月至今，任宁波市轨道交通集团有限公司董事；2020 年7 月至今，任南京波长光电科技股份有限公司独立董事；2021 年 12 月至今，任宁波伏尔肯科技股份有限公司独立董事；2022 年 1 月至今，任宁波新芝生物科技股份有限公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

2025 年度，本人任职符合中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》及北京证券交易所《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会和股东会的情况

2025年度，公司共召开了8次董事会、3次股东会。本人出席会议的具体情况如下：

独董姓 应出席 现场出 以通讯方 委托出席 缺席董 是否连续2次 出席股东
名 董事会 席董事 式出席董 董事会次 事会次 未亲自参加 会次数
次数 会次数 事会次数 数 数 董事会会议

毛磊 8 2 6 0 0 0 3

2025 年度，公司董事会、股东会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。除需回避的情形外，本人对提交董事会会议所审议的全部议案均投了赞成票，不存在投反对票、弃权票的情形。

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，本人现任提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会委员并担任提名委员会主任委员。2025 年度公司共召开 9 次审计委员会会议、2 次提名委员会会议，共计 11 次专门委员会会议及 3 次独董董事专门会议。具体情况为：
1、出席董事会提名委员会会议情况

本人作为公司提名委员会委员，严格按照中国证监会、北京证券交易所的有关规定及公司《董事会提名委员会工作细则》等要求履行了职责，参与提名委员
会的日常工作，提名董事会换届董事候选人、高级管理人员候选人及资格审查，积极有效地履行了独立董事职责，保证公司董事会能依法正常运转。2025 年度董事会提名委员会会议召开情……
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