公告日期：2026-04-27

证券代码：920685 证券简称：新芝生物 公告编号：2026-018
宁波新芝生物科技股份有限公司

2025 年度董事会审计委员会履职情况报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

宁波新芝生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》及公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，本着勤勉尽责的原则，认真审慎履行职责，现就 2025 年度审计委员会履职情况汇报如下：

一、董事会审计委员会基本情况

公司董事会审计委员会由罗春华女士、梅乐和先生、肖长锦先生组成，其中罗春华女士、梅乐和先生为独立董事，会计专业人士罗春华女士担任公司审计委员会主任委员（召集人），符合监管要求及《公司章程》等相关文件的规定。
二、审计委员会会议召开情况

2025 年度，公司董事会审计委员针对内审工作计划、年度报告、半年度报告、季度报告、续聘会计师事务所、募投项目延期、制度修订、会计估计变更等事项召开会议，各委员出席了全部会议，各项议案均经全体委员审议通过，具体情况如下：

会议名称 召开时间 审议事项 表决结果

第二届审计委员 2025年2月 《关于公司 2024 年年度业绩快报的议案》 同意
会第十一次会议 28 日 《关于公司 2024 年内审工作总结报告暨 2025 同意
年内审工作计划的议案》

《会计师关于公司2024 年度审计工作的汇报》 同意

《关于公司<2024 年年度报告及摘要>的议案》 同意

《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》 同意

《关于公司<2024 年度董事会审计委员会履职 同意

第二届审计委员 2025年4月 情况报告>的议案》

会第十二次会议 16 日 《关于<审计委员会对会计师事务所履行监督 同意

职责情况报告>的议案》

《关于<会计师事务所履职情况评估报告>的 同意

议案》

《关于公司<2024 年度募集资金存放与使用情 同意

况的专项报告>的议案》

《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》 同意

第二届审计委员 2025年4月 《关于公司<2025 年第一季度报告>的议案》 同意

会第十三次会议 25 日

第二届审计委员 2025年6月 《关于部分募投项目延期的议案》 同意

会第十四次会议 20 日 《关于聘任公司内审部负责人的议案》 同意

《关于修订<内部审计制度>的议案》 同意

《关于修订<选聘会计师事务所管理制度>的 同意

第二届审计委员 2025年8月 议案》

会第十五次会议 11 日 《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的 同意

议案》

《关于会计估计变更的议案》 同意

《关于公司<2025 年半年度报告及摘要>的议 同意

第二届审计委员 2025年8月 案》

会第十六次会议 21 日 《关于公司<2025 年半年度募集资金存放与使 同意

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