公告日期：2026-04-27

证券代码：920685 证券简称：新芝生物 公告编号：2026-010
宁波新芝生物科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

2025 年度，宁波新芝生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》等有关内控制度规定的程序和规则，本着对公司和全体股东负责的态度，忠实履行股东会赋予的职权，认真贯彻落实股东会的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司治理水平的提高和公司各项业务的发展，确保公司经营业绩实现稳健增长。现将 2025 年度董事会工作情况报告如下：

一、2025 年度公司总体经营情况

2025 年度，在公司董事会领导下，经过管理层和全体员工的不懈努力，公司经营工作稳健有序。报告期内，公司实现营业收入为 169,724,864.23 元，较上年同期增加 0.97%；实现归属于上市公司股东的净利润为 35,204,715.35 元，较上年同期下降 15.43%；归属于上市公司股东的扣除非经营性损益的净利润为
29,070,801.85 元，较上年同期增加 2.85%；基本每股收益为 0.4 元，较上年同期下降 14.89%。

截止 2025 年 12 月 31 日，公司总资产为 680,573,885.63 元，较上年末增长
5.08%；归属于上市公司股东的所有者权益为 558,415,234.93 元，较上年末增长3.56%；归属于上市公司股东的每股净资产为 6.10 元，较上年末增长 3.56%。
二、公司治理情况

2025 年度，公司根据证监会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排的通知》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《上市公司募集资金监管规则》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》，并结合北京证券交易所新修订的《北京证券交易所股票上市规则》及相关持续监管指引、中国上市公司协会发布的《上市公司审计委员会工作指引》等规范，对《公司章程》进行了修订，切实完成了新《公司法》下的“取消监事会，由审计委员会行使监事会职权”的监督机构调整和一系列制度的制定、修订工作，落实了监管要求，进一步规范公司运作，提高了公司治理水平。

报告期内，公司股东会、董事会的召集、召开、表决程序符合有关法律法规的要求，且均严格按照相关法律法规，履行各自的权利和义务。公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行，并通过相关会议审议。公司股东、董事及高级管理人员均能按照要求出席会议，并履行相关权利义务，公司董事会专门委员会运转良好，独立董事能积极参与公司经营治理，发挥实际作用。

三、公司董事日常履职情况

（一）董事会会议召开情况

2025 年度，公司共召开董事会会议 8 次，审议议案涵盖定期报告、权益分
派、董事及高管薪酬方案、募投项目延期、募集资金存放与使用情况、续聘会计师事务所、取消监事会、制度修订、董事会换届等事项。公司董事均亲自出席了会议，不存在委托出席和缺席情况。会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定，作出的会议决议合法有效。会议审议通过的事项，均由董事会组织有效实施。具体会议情况如下：

召开时间 届次 议案名称

审议通过 17 项议案：

1.《关于公司<2024 年年度报告及摘要>的议案》；

2.《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》；

2025 年 4 第八届董

事会第十 3.《关于公司<2024 年度总经理工作报告>的议案》；

月 18 日 八次会议

4.《关于公司<2024 年度独立董事述职报告>的议案》；

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