公告日期：2026-04-27

证券代码：920685 证券简称：新芝生物 公告编号：2026-013
宁波新芝生物科技股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告（梅乐和）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

本人梅乐和担任宁波新芝生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025 年度，本人严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，在工作中勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审阅会议议案及相关材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，对董事会的相关事项发表独立意见，切实维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2025 年度履职情况汇报如下：

一、独立董事基本情况

（一）个人工作履历

本人的工作履历、专业背景以及兼职情况如下：

梅乐和，中国国籍，无境外永久居留权，男，1964 年 6 月出生，博士研究
生学历。1988 年 8 月至 1990 年 12 月，任浙江大学助教；1991 年 1 月至 1996
年 12 月，任浙江大学讲师；1997 年 1 月至 2000 年 12 月，任浙江大学副教授；
2000 年 12 月至 2024 年 6 月，任浙江大学教授；2007 年 1 月至 2009 年 1 月，任
浙江大学（驻北京办事处）教授、主任（挂职）；2009 年 3 月至 2012 年 6 月，
任浙江大学宁波理工学院（生物与化学工程学院）教授、院长；2011 年 12 月至
2015 年 6 月，任浙江大学宁波理工学院学科科研处处长、教授；2015 年 1 月至
2020 年 4 月，任浙江大学宁波理工学院教授、副院长；2020 年 4 月至 2020 年
11 月，任浙江大学宁波“五位一体”校区教育发展中心管委会副主任；2020 年
11 月至 2024 年 6 月，任浙江大学化学工程与生物工程学院教授；2021 年 2 月至

2025 年 1 月，金华高等研究院特聘教授；2025 年 3 月至今，阜阳理工学院（民
办本科高校）生物与食品工程学院教授、院长；2021 年 7 月至今，任宁波健世科技股份有限公司独立董事；2022 年 1 月至今，任宁波新芝生物科技股份有限公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

2025 年度，本人任职符合中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》及北京证券交易所《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会和股东会的情况

2025年度，公司共召开了8次董事会、3次股东会。本人出席会议的具体情况如下：

独董姓 应出席 现场出 以通讯方 委托出席 缺席董 是否连续2次 出席股东
名 董事会 席董事 式出席董 董事会次 事会次 未亲自参加 会次数
次数 会次数 事会次数 数 数 董事会会议

梅乐和 8 1 7 0 0 0 3

2025 年度，公司董事会、股东会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。除需回避的情形外，本人对提交董事会会议所审议的全部议案均投了赞成票，不存在投反对票、弃权票的情形。

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，本人现任审计委员会、提名委员会、战略委员会委员。2025
年度公司共召开 9 次审计委员会会议、2 次提名委员会会议，共计 11 次专门委
员会会议及 3 次独董董事专门会议。具体情况为：

1、出席董事会审计委员会会议情况

本人作为公司审计委员会委员，严格按照中国证监会、北京证券交易所的有关规定及公司《董事会审计委员会工作细则》，勤勉尽责，认真履职，对公司审计工作进行监督检查，及时了解公司财务状况和经营成果，对定期报告、募投项
目延期、续聘会计师事务所、制度修订、人员聘任等议案进行审议，对审计机构出具的审计报告进行认真审阅，掌握 2025 年度审计工作安排及审计工作进展情况，切实履行委员会成员的责任和义务，充分发挥监督……
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