公告日期：2025-10-20

北京德恒律师事务所

关于威海克莱特菲尔风机股份有限公司
2025 年度向特定对象发行可转换公司债券的
法律意见

地址：北京西城区金融大街 19 号富凯大厦 B 座十二层

电话：010-5268 2888 传真：010-5268 2999 邮编：100033

目 录

释 义......2
正 文......8

一、本次发行的批准和授权 ......8

二、发行人本次发行的主体资格 ......9

三、本次发行的实质条件 ......11

四、发行人的设立 ......18

五、发行人的独立性 ......19

六、发行人的主要股东、控股股东及实际控制人 ......19

七、发行人的股本及其演变 ......22

八、发行人的业务 ......23

九、关联交易及同业竞争 ......23

十、发行人的主要财产......25

十一、发行人的重大债权债务 ......27

十二、发行人的重大资产变化及收购兼并 ......28

十三、发行人公司章程的制定与修改 ......28

十四、发行人股东（大）会、董事会、监事会议事规则及规范运作......29

十五、发行人董事、监事和高级管理人员及其变化 ......29

十六、发行人的税务 ......30

十七、发行人的环境保护和产品质量、技术等标准 ......30

十八、发行人募集资金的运用 ......31

十九、发行人业务发展目标 ......32

二十、诉讼、仲裁或行政处罚 ......32

二十一、发行人《募集说明书》法律风险评价 ......33

二十二、结论性意见 ......33

释 义

在本法律意见中，除非文义另有所指，以下词语具有下述含义：

德恒或本所 指 北京德恒律师事务所

克莱特、公司、发行人 指 威海克莱特菲尔风机股份有限公司

本次发行/本次可转债/本 发行人2025年度向特定对象发行可转换公司债
次向特定对象发行可转 指

券

换公司债券

克莱特有限 指 发行人前身威海克莱特菲尔风机有限公司

克莱特集团 指 威海克莱特集团有限公司

烟台核电 指 烟台核电工业热管理研究院有限公司

烟台克莱特 指 烟台克莱特通风设备有限公司

乳山克莱特 指 克莱特（乳山）智能冷却系统有限公司

南京达峰 指 南京达峰冷却科技有限公司

山东达峰 指 山东达峰智能冷却系统有限公司

香港达峰 指 香港达峰冷却科技有限公司

墨西哥克莱特 指 克莱特墨西哥有限公司（CreditfanVentilatorMé
xico,S.deR.L.deC.V.）

百意投资 指 百意（威海）股权投资中心（有限合伙）

威海克莱特菲尔风机股份有限公司股东（大）
股东（大）会 指

会

董事会 指 威海克莱特菲尔风机股份有限公司董事会

监事会 指 威海克莱特菲尔风机股份有限公司监事会

威海克莱特菲尔风机股份有限公司董事会审计
审计委员会 指

委员会

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

北交所 指 北京证券交易所

全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统

保荐人、承销商、中泰证 指 中泰证券股份有限公司

券

审计机构、大华 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙）

2023年《审计报告》 指 大华出具的大华审字[2024]0011012394号《威
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