公告日期：2026-04-15

证券代码：920689 证券简称：克莱特 公告编号：2026-037
债券代码：810014 债券简称：莱特定转

威海克莱特菲尔风机股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。

2025 年度，威海克莱特菲尔风机股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等公司规章制度的规定，认真履行义务及行使职权，严格执行股东会决议，积极开展董事会各项工作，不断规范公司治理，保障了公司的良好运作和可持续发展。

现将公司 2025 年度董事会工作情况汇报如下：

一、2025 年度公司经营情况

2025 年度，公司实现营业收入 58,670.76 万元，比去年同期增长 10.97%；归
属于母公司所有者的净利润 5,509.33 万元。截至 2025 年末，公司总资产 86,396.24
万元，同比增长 9.52%；归属于上市公司股东的净资产为 49,313.68 万元，同比增长 5.72%。

二、董事会履行职责情况

（一）公司治理情况

报告期内，公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》以及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。公司新制定了《董事、高级管理人员持股变动管理制度》《董事、高级管理人员离职管理制度》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》《防范控股股东及关联方占用资金管理制度》《会计师事务所选聘制度》《内部审计制度》《年报信息披露重
大差错责任追究制度》《信息披露事务管理制度》《子公司管理制度》等 9 项制度，修订了《公司章程》以及《股东会议事规则》《董事会议事规则》《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》等 21 项制度，促进公司法人治理和内控体系更加规范、健全。

（二）董事会召开情况

报告期内，公司全体董事按照《公司章程》《董事会议事规则》等规定，依法行使职权，认真履行职责和义务，审议各项议案，切实保护公司和股东的权益。2025年，公司董事会共召开 4 次董事会会议，具体内容如下：

会议名称 会议时间 审议内容 审议结果

1.《公司 2024 年度总经理工作报告》；

2.《公司 2024 年度董事会工作报告》；

3.《公司 2024 年度独立董事述职报告》；

4.《关于 2024 年度独立董事独立性情况的自查报

告的议案》；

5.《公司 2024 年年度报告及其摘要》；

6.《公司 2024 年度财务决算方案报告》；

7.《公司 2025 年度财务预算方案报告》；

8.《关于公司利润分配预案的议案》；

9.《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专

项报告的议案》；

10.《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管

理的议案》；

第五届董事 11.《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》；

2025年4月 12.《关于公司向银行或其他金融机构申请综合授

会第五次会 信的议案》； 审议通过
25 日 13《. 关于<2024 年度内部控制自我评价……
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