公告日期：2026-04-15

证券代码：920689 证券简称：克莱特 公告编号：2026-039

债券代码：810014 债券简称：莱特定转

威海克莱特菲尔风机股份有限公司

2025 年独立董事述职报告（王守海）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别

及连带法律责任。

本人作为威海克莱特菲尔风机股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2025
年度任职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，认真、忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，谨慎地行驶公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，积极出席公司相关会议并认真审议各项议案，切实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度履职情况总结如下：

一、 独立董事的基本情况及独立性情况

（一）独立董事基本情况

王守海先生，1976 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，中
国注册会计师。2000 年至 2003 年，任中国银行大连分行科员；2006 年 7 月至 2012 年 7 月，
任山东财经大学会计学院教师；2012 年 8 月至 2014 年 9 月，任山东财经大学会计学院系主
任；2014 年 10 月至 2016 年 12 月，任山东财经大学会计学院院长助理；2017 年至今，任
山东财经大学会计学院副院长；2021 年至今，任威海克莱特菲尔风机股份有限公司独立董事。

（二）独立性情况说明

作为公司独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，未直接或间接持有公司股份，未在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职，亦不存在其他影响独立性的情况，具备法律法规所要求的独立性。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会和股东会的情况

报告期内，公司共召开了 4 次董事会会议、4 次股东会会议。本人积极参加了公司召开
的董事会，认真审阅相关资料，参与各项议题的讨论并提出合理建议，以严谨的态度行使表决权，履行了独立董事的义务。报告期内，本人出席董事会及列席股东会会议情况如下：

是否连

独董姓 应出席董 现场出席 以通讯方 委托出席 缺席董 续2次未 出席股
名 事会次数 董事会次 式出席董 董事会次 事会次 亲自参 东会次
数 事会次数 数 数 加董事 数

会会议

王守海 4 4 0 0 0 否 4

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

1、参与董事会专门委员会会议情况

作为审计委员会主任委员，本人参加了 4 次审计委员会会议。本人认真负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，对关联交易、可转债发行等事项进行审议与监督，2025 年董事会审计委员会会议召开情况如下：

会议时间 会议名称 审议事项 审议结果

第五届董事会审

2025 年 2 月

计委员会第四次 1.《公司 2024 年年度业绩快报》。 审议通过
24 日

会议

1.《公司 2024 年年度报告及其摘要》；

2.《关于<2024 年度内部控制自我评价报告>的议

案》；

……
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