公告日期：2026-04-17

证券代码：920689 证券简称：克莱特 公告编号：2026-061
债券代码：810014 债券简称：莱特定转

威海克莱特菲尔风机股份有限公司

第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 17 日

2.会议召开地点：威海克莱特菲尔风机股份有限公司五楼会议室

3.会议召开方式：现场/通讯书面投票

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 17 日以电话方式发出，
经全体董事一致同意，本次董事会已豁免通知时限

5.会议主持人：董事长盛军岭女士

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《威海克莱特菲尔风机股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事胡景山、王守海、常欣、钱苏昕因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补选第五届董事会独立董事的议案》

1.议案内容：

鉴于独立董事王守海、常欣辞职，为保障公司董事会工作的连续性与稳定性，同时兼顾专业履职能力，威海克莱特集团有限公司提名初宜红、邓岩为公司第五届董事会独立董事，并提议将《关于补选第五届董事会独立董事的议案》提交2025 年年度股东会审议。

本议案下设如下子议案：

1.1《关于补选初红宜女士为第五届董事会独立董事的议案》；

1.2《关于补选邓岩女士为第五届董事会独立董事的议案》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件
（一）威海克莱特菲尔风机股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议；
（二）威海克莱特集团有限公司《关于提请威海克莱特菲尔风机股份有限公司2025 年年度股东会增加临时提案的函》。

威海克莱特菲尔风机股份有限公司
董事会
2026 年 4 月 17 日

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