公告日期：2026-04-27

证券代码：920690 证券简称：捷众科技 公告编号：2026-017
浙江捷众科技股份有限公司

2025 年度董事会审计委员会履职情况报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》及浙江捷众科技股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》《董事 会审计委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员在 2025 年度任期内勤 勉尽责，积极开展工作，认真履行职责。现将 2025 年度的履职情况汇报如下：
一、审计委员会基本情况

公司第四届董事会审计委员会由江乾坤先生、陈红岩先生、孙米娜女士三名 成员组成，其中独立董事占审计委员会成员总数的 2/3，主任委员由会计专业人 士江乾坤先生担任，审计委员会成员符合监管要求及《公司章程》等相关文件的 规定。

公司于 2025 年 10 月 13 日召开公司第四届董事会第八次会议，审议通过了
《关于补选公司第四届董事会审计委员会委员的议案》，审计委员会由鲍航先生、 陈红岩先生、孙米娜女士三名成员组成，其中独立董事占审计委员会成员总数的 2/3，主任委员由会计专业人士鲍航先生担任，审计委员会成员符合监管要求及 《公司章程》等相关文件的规定。

二、2025 年度会议召开情况

2025 年度，公司董事会审计委员会共召开 4 次会议，审计委员会全体委员均
参加了会议，具体情况如下：

会议名称 会议时 审议事项 表决
间 结果

第四届董事会 2025年1 《公司 2024 年年度业绩的议案》 审议

审 计 委 员 会 月 22 日 通过
2025 年第一季
度会议

第四届董事会 2025年4 《关于公司 2024 年度审计报告的议案》《关 审议
通过
审计委员会第 月 25 日 于 2024 年年度报告及摘要的议案》《关于

二次会议 2024 年度财务决算报告的议案》《关于 2025

年度财务预算报告的议案》《关于募集资金

存放与实际使用情况的专项报告的议案》《关

于非经营性资金占用及其他关联资金往来的

专项审计说明的议案》《关于 2024 年度董事

会审计委员会履职情况报告的议案》《关于

会计师事务所履职情况评估报告的议案》《关

于审计委员会对会计师事务所履行监督职责

情况报告的议案》《关于拟续聘 2025 年度会

计师事务所的议案》《关于向银行申请综合

授信额度的议案》《关于公司 2024 年度内部

控制评价报告的议案》《关于 2025 年第一季

度报告的议案》

第四届董事会 2025年8 《关于 2025 年半年度报告及摘要的议案》 审议
通过
审计委员会第 月 25 日 《关于 2025 年半年度募集资金存放、管理与

三次会议 实际使用情况的专项报告的议案》《关于公

司办理抵押贷款的议案》

第四届董事会 2025 年 《关于公司 2025 年三季度报告的议案》《关 审议
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