公告日期：2026-04-27

证券代码：920690 证券简称：捷众科技 公告编号：2026-014
浙江捷众科技股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告（蔡家楣）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

作为浙江捷众科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人蔡家楣在任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》《公司章程》等有关法律法规和部门规章的规定，认真、勤勉履行职责，积极出席相关会议和参与公司重大事项决策，客观、公正、审慎地发表意见，充分发挥了独立董事的作用。现就 2025年度履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

蔡家楣：1946年出生，本科学历，浙江工业大学二级教授。1999-2004年任浙江工业大学信息工程学院院长，2002-2006年任浙江工业大学软件学院院长。2004-2006年兼任软件职业技术学院院长。现任浙江省软件行业协会名誉理事长、杭州数字经济联合会总顾问、浙大网新科技股份有公司独立董事、浙江芯化兰德科技股份有限公司(香港上市08106.HK)独立董事，2024年12月起任捷众科技独立董事。

作为公司独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，未直接或间接持有公司股份，未在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职，亦不存在其他影响独立性的情况，具备法律法规所要求的独立性。

（一）出席董事会和股东会情况

2025年度公司共召开了8次董事会、3次股东会。本人出席会议的情况如下：

是否连

应出席 现场出席 以通讯方 委托出席 缺席董 续2次未 出席股
独董姓

董事会 董事会次 式出席董 董事会次 事会次 亲自参 东会次
名

次数 数 事会次数 数 数 加董事 数
会会议

蔡家楣 8 6 2 0 0 否 3

2025年度，本人对提交董事会的全部议案均投同意票，不存在投弃权票、反
对票的情况。

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

1.出席董事会专门委员会会议情况

2025年度，本人在第四届董事会薪酬与考核委员会中任职，并担任薪酬与考
核委员会的主任委员。薪酬与考核委员会共召开1次会议，本人会议出席情况如
下：

会议名称 召开时间 审议事项 意见

第四届董事会薪 2025 年 4 月 《关于 2025 年度公司董事及高级管理人 回避表
酬与考核委员会 员薪酬方案的议案》 决

第一次会议 25日

本人作为董事会薪酬与考核委员会主任委员，应出席薪酬与考核委员会1次，
实际出席1次。本人对上述会议的议案进行认真审议，投了赞成票，无提出异议
的事项，也无反对、弃权的情形。

2.出席独立董事专门会议情况

2025年度，公司召开独立董事专门会议2次，会议召开情况如下：

会议名称 召开时间 审议事项 表决结果

第四届董事会第一次 2025年8月 《关于高级管理人员任命 审议通过

独立董事专门会议

25日 的议案》

第四届董事会第二次 2025年9月 《关于提名独立董事候选 审议通过

独立董事专门会议

23日 人的议案》

无反对、弃权的情形。

（三）行使独立董事职权的情况

2025年度，不存在提议召开董事会、向董事会提请召开临时股东会、提议聘用或解聘会计师事务所、独立聘用外部审计机构和咨询机构、开展现场检查等情况。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2025年度，本人积极与公司其他董事、经营层、财务部人员……
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