公告日期：2026-04-15

证券代码：920693 证券简称：阿为特 公告编号：2026-018

上海阿为特精密机械股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。

2025 年度，上海阿为特精密机械股份有限公司（以下简称“公司”） 依据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》的规定，从维护公司利益和广大股东权益出发，切实履行了股东会赋予的董事会职责，积极推进董事会决议实施，提升公司规范运作能力，勤勉尽职开展各项工作，促进公司持续、健康、稳定的发展。

现将公司董事会 2025 年度工作情况汇报如下：

一、公司经营情况

公司营业收入 292,344,753.74 元，同比增长 18.42%；归属于上市公司股东的
净利润为 3,726,917.09 元，同比下降 78.29%；总资产 478,485,016.49 元,同比增长
5.48%；归属于上市公司股东的净资产 350,515,297.93 元,同比增长 0.46%；经营活动产生的现金流量净额为 54,062,625.91 元，同比增长 203.71%。

二、董事会履行职责情况

（一）公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的要求，持续健全法人治理结构，已形成权责明确、运作规范、相互协调、有效制衡的治理机制。公司设立股东会、董事会及经营管理层，治理架构清晰。股东会为公司最高权力机构，重大事项均依法经股东会审议决定；董事会由 7 名董事组成，下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考
核委员会、战略与可持续发展委员会等专门委员会，有效提升决策的专业性与科学性；高级管理人员具备丰富的行业经验与管理能力，严格依照《公司章程》和职责分工履行经营管理职责。截至报告期末，上述机构及人员均依法合规运作，未发生违法违规行为，未发现治理机制存在重大缺陷，能够切实履行应尽职责与义务。

报告期内，为了提高公司治理水平，公司根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》以及其他法律、法规及规范性文件等相关规定，结合公司实际情况，修订了《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易管理制度》等 31 项治理制度，并制定了《会计师事务所选聘制度》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》《信息披露暂缓、豁免管理制度》等 6 项治理制度。
（二）董事会召开情况

报告期内，公司以现场和通讯相结合的方式共召开董事会会议 10 次，审议通过 47 项议案，包含定期报告、股票期权激励计划、修改公司章程等事项。董事会会议的通知、召开、表决程序、议案均符合《公司法》以及《公司章程》等规定，会议决议合法有效，公司董事不存在连续两次未亲自出席董事会会议或任职期内连续 12 个月未亲自出席董事会会议次数超过期间董事会会议总次数的二分之一的情形。

（二）股东会召开情况

报告期内，公司董事会提请召开 4 次股东会会议，审议通过 25 项议案，均
采用了现场投票与网络投票相结合的方式。

公司董事会严格按照《公司章程》《股东会议事规则》等相关规定，认真执行重大事项的决策程序，贯彻先审议后实施的决策原则，秉承勤勉尽职的态度，严格按照股东会的决议和授权，认真、谨慎执行公司股东会通过的各项决议。
（三）董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略与可持续发展委员会等专门委员会。审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的主任委员（召集人）为会计专业人士。

报告期内，董事会专门委员会按照相关工作制度的规定，定期或不定期召开会议，就有关事项进行审议并按规定将事项提交董事会审议。

（四）独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《公司法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案。独立董事通过现场调研、与管理层沟通、查阅资料等方式，主动深入了解公司生产经营、内部控制、财务状况等，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。
（五）信息披露情况及投资者关系管理情况……
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