公告日期：2026-04-15

证券代码：920693 证券简称：阿为特 公告编号：2026-011
上海阿为特精密机械股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 14 日

2.会议召开地点：上海市宝山区宝安公路 917 号 1 幢三楼公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 3 日以电子邮件方式发出
5.会议主持人：董事长汪彬慧先生

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海阿为特精密机械股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事章晓瑛、余东文因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

董事会 2025 年在公司治理和发展上全面开展工作，公司董事会对 2025 年度
工作进行总结，编制了《2025 年度董事会工作报告》。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 15 日在北京证券交易所官网
（http://www.bse.cn/ ）披露的《 2025 年度董事会工作报告》（公告编号：2026-018）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等公司内部治理制度的规定，结合 2025 年度总经理工作的实际情况，编制了《2025 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、本公司的财务报表、中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》及《公司章程》等其他相关规定文件，公司编制了 2025 年
年度报告及其摘要。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 15 日在北京证券交易所官
网（http://www.bse.cn/）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-009）和《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-010）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经过公司第三届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和《公司章程》规定，独立董事就 2025 年度工作情况进行了总结
汇报。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 15 日在北京证券交易所官网
（http://www.bse.cn/）披露的《2025 年度独立董事述职报告（丁宇斌）》（公告编号：2026-020）、《2025 年度独立董事述职报告（章晓瑛）》（公告编号：2026-021）和《2025 年度独立董事述职报告（余东文）》（公告编号：2026-022）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司董事会对独立董事独立性自查情况专项报告的议案》
1.议案内容：

公司董事会结合独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的自查报告》，就公司在任独立董事的独立性自查情况进行评估并出具专项报告。具体内
容详见公司于 2026 年 4 月 15 日……
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