公告日期：2026-04-15

证券代码：920693 证券简称：阿为特 公告编号：2026-021

上海阿为特精密机械股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告（章晓瑛）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。

本人作为上海阿为特精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）的第三届董事会独立董事，能够严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关法律、法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定和要求，忠实、勤勉、尽责地履行相关职责和义务，积极出席相关会议，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，认真审议董事会各项议案，并针对相关议案发表独立性意见，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。

现将本人在 2025 年度履行职责的情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

章晓瑛，中国国籍，无境外永久居密权，生于 1982 年 3 月，硕士学历。2004
年 7 月至 2007 年 7 月，任美国美迈斯律师事务所法律顾问；2008 年 6 月至 2014
年 1 月，任美国联合技术公司法律部国际律师、法律顾问、大中华区法律总监；
2014 年 1 月至 2020 年 2 月，任英格索兰（中国）投资有限公司法律部董事、副
总裁兼亚太区总法律顾问；2019 年 10 月至今，任特灵冷王（上海）企业管理有限公司法律部董事、副总裁兼亚太区总法律顾问；2014 年 5 月至今，任特灵空调系统（中国）有限公司董事；2014 年 5 月至今，任冷王集装箱温度控制(苏州)有限公司董事；2019 年 11 月至今，任冷王（上海）实业有限公司董事；2020 年
7 月至今，任特灵空调技术（上海）有限公司监事；2021 年 4 月至 2022 年 11 月，

任特灵科技(中国)有限公司董事；2022 年 11 月至今，任特灵科技（中国）有限
公司总经理。2020 年 11 月至今，任公司独立董事。

作为公司的独立董事，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》《北京
证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号--独立董事》规定的独立性要求，任职
期间内本人及直系亲属均未在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，未直接
或间接持有公司股份，未在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职，亦不
存在其他影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会和股东会情况

报告期内，公司共召开 10 次董事会会议和 4 次股东会会议。本人出席上述
会议的情况如下：

是否连

独董姓 应出席董 现场出席 以通讯方 委托出席 缺席董 续2次未 出席股
名 事会次数 董事会次 式出席董 董事会次 事会次 亲自参 东会次
数 事会次数 数 数 加董事 数
会会议

章晓瑛 10 9 1 0 0 否 4

2025 年度，本人对提交董事会的全部议案均投出同意票，不存在投弃权票、
反对票的情况。

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

公司董事会下设战略与可持续发展委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、
提名委员会四个专门委员会，本人担任董事会提名委员会主任委员、战略与可持
续发展委员会委员以及审计委员会委员。2025 年度本人任职期间，公司共召开
了 1 次提名委员会、7 次战略与可持续发展委员会委员以及 4 次审计委员会，本
人均亲自出席，认真审议各项议案，积极推动董事会专门委员会运作规范。

2025 年度本人任职期间，公司召开了 4 次独立董事专门会议，本人均亲自
出席。

（三）行使独立董事职权的情况

报告期内，本人不存在提议召开董事会、向董事会提请召开临时股东会、提
议聘用或解聘会计师事务所、独立……
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