公告日期：2026-04-28

证券代码：920693 证券简称：阿为特 公告编号：2026-046
上海阿为特精密机械股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 27 日

2.会议召开地点：上海市宝山区宝安公路 917 号 1 幢三楼公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 22 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：董事长汪彬慧先生

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海阿为特精密机械股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事章晓瑛、丁宇斌因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2026 年一季度报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海阿为特精密机械股份有限公司章程》等相关规定，公司编制了《2026 年一季度报告》。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所网站(https://www.bse.cn/)披露的《2026 年一季度报告》(公告编号：2026-044)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第三届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于 2025 年可持续发展报告的议案》

1.议案内容：

根据北京证券交易所《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 11 号——可持续发展报告（试行）》《北京证券交易所上市公司可持续发展报告编制指南》及全球报告倡议组织（GRI）发布的《可持续发展报告标准》等相关要求，公司编制了《2025 年可持续发展报告》，展示了公司 2025 年践行可持续发展理念所做出的努力及取得的绩效，回应了各方关切和期望。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所网站（https://www.bse.cn/）披露的《2025 年可持续发展报告》（公告编号：2026-045）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第三届董事会战略与可持续发展委员会第十二次会议审议通过。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

（一）《上海阿为特精密机械股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》；（二）《上海阿为特精密机械股份有限公司第三届董事会审计委员会第十三次会议决议》；
（三）《上海阿为特精密机械股份有限公司第三届董事会战略与可持续发展委员会第十二次会议决议》。

上海阿为特精密机械股份有限公司
董事会
2026 年 4 月 28 日

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