公告日期：2025-07-22

证券代码：871694 证券简称：中裕科技 公告编号：2025-071

中裕软管科技股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、取消监事会并修订《公司章程》的原因及依据

根据《公司法》《上市公司章程指引》等规定，由董事会审计委员会行使监事会的相关

职权，公司拟取消监事会及监事设置，《监事会议事规则》不再施行。

根据《公司法》及《上市公司章程指引》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分

条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第一章 总则 第一章 总则

第一条 为维护中裕软管科技股份有限公司（ 简称“公司” 第一条 为维护中裕软管科技股份有限公司 简称“公司”
或“本公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组 或“本公司”）股东、职工和债权人的合法权益，规范公司织和行为，根据《（ 中华人民共和国公司法》 以下简称《（ 公 的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 以下简司法》）、《中华人民共和国证券法》 以下简称《（ 证券法》） 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 以下简称《证及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《北 券法》）和其他有关规定，制定本章程。
京证券交易所上市公司持续监管办法（ 试行）》《北京证券
交易所股票上市规则（ 试行）》《上市公司章程指引》及其
他有关规定，制订本章程。
第二条 公司系依照《（ 公司法》和其他有关规定成立的股 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司，公司设立方式为发起设立，在泰州市行政审 份有限公司，公司设立方式为发起设立，在泰州市行政审批局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 批局登记，取得营业执照，统一社会信用代码为
91321204724160149K。 91321204724160149K。

公司于2023年1月20日经北京证券交易所（以下简称“北 第三条 公司于 2023 年 1 月 20 日经北京证券交易所 以
交所”）审核，并于 2023 年 3 月 10 日经中国证监会作出 下简称“北交所”）审核，并于 2023 年 3 月 10 日经中国证
同意注册的决定，向不特定合格投资者发行人民币普通股 监会作出同意注册的决定，向不特定合格投资者发行人民
2410 万股，于 2023 年 4 月 24 日在北交所上市。 币普通股 2410 万股，于 2023 年 4 月 24 日在北交所上市。

第三条 公司注册名称：中裕软管科技股份有限公司。公 第四条 公司注册名称：中裕软管科技股份有限公司。公
司英文名称：ZYfire Hose Corporation。 司英文名称：ZYfire Hose Corporation。

第四条 公司住所：姜堰经济开发区开阳路 88 号。 第五条 公司住所：姜堰经济开发区开阳路 88 号，邮政
编码：225500。

第五条 公司注册资本为人民币 132,088,476 元。 第六条 公司注册资本为人民币 132,088,476 元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 执行公司事务的董事为公司的法定代表人。董事
长为代表公司执行公司事务的董事，由董事会以全体董事
的过半数选举产生。

……
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