公告日期：2026-03-30

证券代码：920694 证券简称：中裕科技 公告编号：2026-008
中裕软管科技股份有限公司

第三届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 17 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长黄裕中

6.会议列席人员：全体高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

根据法律法规和公司章程的规定，由公司总经理代表管理层向董事会作2025年度总经理工作报告。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会 2026 年度第一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决事项。

4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《2025 年度财务决算报告》

1.议案内容：

结合 2025 年度的主要经营状况，公司拟定了《2025 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决事项。

4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《2026 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据 2025 年度的主要经营状况，公司拟定了《2026 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决事项。

4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《<2025 年年度报告>及其摘要》

1.议案内容：

根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定，结合 2025 年的经营情况，公司编制了《<2025 年年度报告>及其摘要》。

具体内容详见公司于2026年3月30日在北京证券交易所指定信息披露平台
（http://www.bse.cn）披露的《中裕软管科技股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-006）和《中裕软管科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-007）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会 2026 年第二次会议、董事会战略委员会 2026
年度第一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决事项。

4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司 2025 年年度权益分派的议案》

1.议案内容：

截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为
443,666,088.40 元，母公司未分配利润为 438,196,876.21 元。

公司目前总股本为 132,088,476 股，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现
金红利 3 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 39,626,542.80 元。
具体内容详见公司于2026年3月30日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《中裕软管科技股份有限公司 2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-009）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经董事会 2026 年第一次独立董事专门会议审议通过。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决事项。

4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于续聘 2026 年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

根据公司业……
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