公告日期：2026-03-30

证券代码：920694 证券简称：中裕科技 公告编号：2026-015

中裕软管科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。

2025 年，中裕软管科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华
人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及北京证券交易所制定的相关规范性文件的要求和《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行股东会赋予的董事会职责，认真执行股东会的各项决议，高效推动董事会各项决议的实施，持续完善公司法人治理结构，保障公司科学决策、规范运作。现将公司2025 年度董事会工作情况汇报如下：

一、2025 年度公司经营情况

2025 年度，公司持续加大市场开拓力度，实现营业收入为 709,625,816.93 元，较
期初增长 18.41%。归属于上市公司股东的净利润为 89,887,627.79 元，较上年同期下降14.25%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 85,918,577.50 元，较上
年同期下降 9.09%；截至 2025 年 12月 31 日，公司总资产为 1,244,811,860.62元，较期
初增长 1.52%；归属于上市公司股东的所有者权益为 886,816,140.33 元，较期初增长7.79%。

二、2025 年度董事会工作回顾

（一）公司治理情况

2025 年，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规、
规章、规范性文件的最新规定和要求，公司结合实际情况，修订和制定了《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《对外投资管理制度》
《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《利润分配制度》《承诺管理制度》《募集资金管理制度》《独立董事专门会议制度》《董事、高管薪酬管理制度》《防范控股股东、实际控制人及关联方占用资金管理制度》《累积投票实施细则》《网络投票实施细则》《会计师事务所选聘制度》《信息披露管理制度》《投资者关系管理制度》《内部审计制度》《董事会秘书工作制度》《总经理工作细则》《内幕信息知情人登记管理制度》《董事会审计委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《年报信息披露重大差错责任追究制度》《信息披露暂缓、豁免管理制度》《重大信息内部报告制度》《董事、高级管理人员离职管理制度》《董事、高级管理人员持股变动管理制度》《子公司管理制度》《市值管理制度》《反腐败反商业贿赂制度》等制度，并取消了监事会。

2025 年度，公司能够有效执行已制定的各项治理制度和内部控制制度，能够严格履行股东会、董事会、董事会专门委员会、独立董事专门会议的决策程序，会议的召集、召开、表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，公司的各项重大生产经营决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则执行。

（二）董事会专门委员会、董事会及股东会情况

报告期内，公司董事会审计委员会共召开6次会议、薪酬与考核委员会共召开3次会议、战略委员会共召开 1次会议、提名委员会共召开 1次会议、ESG委员会共召开 1次会议，所有议案均审议通过，具体情况如下：

序号 会议名称 召开时间 审议事项

1 董 事 会 审 计 委 员 会 2025年 1 月 15日 《关于 2024 年财务报表审计计划的议
2025年第一次会议 案》。

《2024年度财务决算报告》《2025年度财
务预算报告》《2024 年度内部控制自我评
价报告》《<2024年年度报告>及其摘要》
董 事 会 审 计 委 员 会 《关于公司2024年年度审计报告的议案》
2 2025年第二次会议 2025年 3 月 17日 《公……
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