公告日期：2025-08-05

证券代码：836699 证券简称：海达尔 公告编号：2025-053
无锡海达尔精密滑轨股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》及《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第一条 为维护无锡海达尔精密滑轨股 第一条 为维护无锡海达尔精密滑轨股份有限公司（以下简称“公司”）、股东 份有限公司（以下简称“公司”）、股东、和债权人的合法权益，规范公司的组织 职工和债权人的合法权益，规范公司的和行为，根据《中华人民共和国公司法》 组织和行为，根据《中华人民共和国公（以下简称《公司法》）、《中华人民共 司法》（以下简称《公司法》）、《中华人和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上 民共和国证券法》（以下简称《证券市公司章程指引》、《北京证券交易所股 法》）、《上市公司章程指引》、《北京证票上市规则（试行）》等法律法规、部 券交易所股票上市规则》等法律法规、门规章及规范性文件的有关规定，制订 部门规章及规范性文件的有关规定，制
本章程。 定本章程。

第二条 无锡海达尔精密滑轨股份有限 第二条 无锡海达尔精密滑轨股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定 公司系依照《公司法》和其他有关规定
成立的股份有限公司。 成立的股份有限公司。

公司系由无锡海达尔精密滑轨有限公 公司系由无锡海达尔精密滑轨有限公司依法整体变更设立；在江苏省无锡市 司依法整体变更设立；在江苏省无锡市
行政审批局注册登记，取得营业执照， 行政审批局注册登记，取得营业执照，
营业执照号码 91320200060166715B。 统 一 社 会 信 用 代 码 为
91320200060166715B。

第三条 公司于 2022 年 12 月 14 日经北 第三条 公司于 2022 年 12 月 14 日经北
京证券交易所审核并于 2023 年 4 月 12 京证券交易所审核并于 2023 年 4 月 12
日经中国证券监督管理委员会（以下简 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）注册，向不特定合 称“中国证监会”）注册，首次向社会
格 投 资 者 公 开 发 行 人 民 币 普 通 股 公众发行人民币普通股 4562.53 万股，
4562.53 万股，于 2023 年 5 月 9 日在北 于 2023 年 5 月 9 日在北京证券交易所
京证券交易所上市。 上市。

第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 董事长为公司的法定代表人，
其产生及变更方式按照本章程相关规
定执行。担任法定代表人的董事或者经
理辞任的，视为同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表
人辞任之日起三十日内确定新的法定
代表人。

法定代表人以公司名义从事的民事活
动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权
的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损
害的，由公司承担民事责任。公司承担
民事责任后，依照法律或者本章程的规
……
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