公告日期：2025-08-05

证券代码：836699 证券简称：海达尔 公告编号：2025-065
无锡海达尔精密滑轨股份有限公司对外担保管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

无锡海达尔精密滑轨股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 2
日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部治理制度的议案》之子议案 2.06：《关于修订<对外担保管理制度>的议案》，表决
结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度主要内容：

无锡海达尔精密滑轨股份有限公司

对外担保管理制度

第一章 总则

第一条 为维护投资者的利益，规范无锡海达尔精密滑轨股份有限公司（以下简称“公司”）的对外担保行为，控制公司资产运营风险，促进公司健康稳定地发展，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《北京证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《无锡海达尔精密滑轨股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，特制定本制度。

第二条 本制度所称担保是指公司为他人提供的保证、抵押或质押，包括对
控股子公司的担保。具体种类包括借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票担保、开具保函的担保等。

第三条 本制度所称下属公司指全资子公司。

第四条 所有对外担保事项均由公司统一管理，未经公司董事会或股东会的批准，公司及下属公司不得对外提供担保，不得相互提供担保，也不得请外单位为下属公司提供担保。

如果公司下属公司经允许对外提供担保，其所作担保比照本制度规定执行。公司下属公司应在其董事会或股东会做出决议后，及时通知公司按规定履行信息披露义务。

第五条 公司对外提供担保，应当采取互保、反担保等必要的防范措施。
第六条 公司为他人提供担保，应当合理评估风险，谨慎判断被担保人的履约能力，切实维护公司和投资者的合法权益。

第七条 公司为关联方提供担保的，应当具备合理的商业逻辑，在董事会审议通过后及时披露，提交股东会审议。公司为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的，控股股东、实际控制人及其关联方应当提供反担保，反担保的范围应当与公司提供担保的范围相当。

被担保人提供反担保的，公司应当合理判断反担保人的履约能力、担保财产的权属及权利状态，并充分披露反担保人的资信状况、担保财产的价值等基本情况，反担保合同的主要内容，接受保证担保的理由和风险等事项。公司应当定期对反担保人、担保财产的基本情况等进行核查。

第二章 对外担保的管理

第一节 担保的对象

第八条 公司可以为具有独立法人资格且具有下列条件之一的单位担保：
（一）因公司业务需要的互保单位；

（二）与公司有现实或潜在重要业务关系的单位；

（三）控股子公司（含全资子公司）。

以上单位必须同时具有较强偿债能力。

虽不符合上款所列条件，但公司认为需要发展与其业务往来和合作关系的申
请担保人且风险较小的，经公司董事会或经股东会审议通过后，可以为其提供担保。

第九条 规范公司对外担保行为，严格控制公司对外担保风险：

（一）公司对外担保必须经董事会或股东会审议；

（二）股东会、董事会审批对外担保的权限划分以公司章程的规定为准；
（三）应由股东会审批的对外担保，必须经董事会审议通过后，方可提交股东会审批。

第十条 须经股东会审批的对外担保，包括但不限于下列情形：

（一）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10%的担保；

（二）公司及控股子公司的对外担保总额，超过最近一期经审计净资产 50%
以后提供的任何担保；

（三）为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；

（四）按照担保金额连续 12 个月累计计算原则，担保金额超过公司最近一期经审计总资产的 30%；

（五）中国证监会、北京证券交易所或《公司章程》规定的其他担保情形。
股东会审议前款第（四）项担保事项时，必须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

公司计算担保金额、担保总额时，应当包括公司为他人提供担保的……
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