公告日期：2025-08-05

证券代码：836699 证券简称：海达尔 公告编号：2025-074
无锡海达尔精密滑轨股份有限公司总经理工作细则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

无锡海达尔精密滑轨股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 2
日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部治理制度的议案》之子议案 2.16：《关于修订<总经理工作细则>的议案》，表决结
果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度主要内容：

无锡海达尔精密滑轨股份有限公司

总经理工作细则

第一章 总 则

第一条 为进一步完善无锡海达尔精密滑轨股份有限公司（以下简称
“公司”）治理结构，规范公司总经理的经营管理行为，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《无锡海达尔精密滑轨股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定制定本细则。

第二条 公司依法设置总经理和副总经理。总经理主持公司日常业务
经营和管理工作，组织实施董事会决议，对董事会负责，向董事会报告工作。副
总经理协助总经理完成各项日常工作。

第三条 本细则适用于公司总经理、副总经理。

第二章 总经理的任职资格

第四条 总经理任职应当具备下列条件：

（一） 具有良好的个人品质和职业道德，能够维护国家、企业、投资者和职工的利益；

（二） 具有良好的教育及专业背景，具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，能够胜任公司的日常经营管理；

（三） 具有调动员工积极性的领导能力，包括建立合理的组织机构、协调各种内外关系和统揽全局的能力；

（四） 具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通公司所属行业，熟悉经营业务和掌握国家有关政策、法律、法规；

（五） 能够知人善任，诚信勤勉，廉洁奉公，具有民主作风、实干精神和开拓意识；

（六） 年富力强，身体健康，能胜任岗位工作。

第五条 有下列情形之一的，不得担任公司总经理：

（一） 无民事行为能力或者限制民事行为能力；

（二） 因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产罪或者破坏社会经济秩
序罪，被判处刑罚，执行期满未逾5年者，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年；

（三） 担任破产清算公司、企业的董事或者厂长、总经理，并对该
公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；

（四） 担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定
代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；
（五） 个人所负数额较大的债务到期未清偿者；

（六） 被中国证监会及其派出机构采取证券市场禁入措施或者被
认定为不适合担任高级管理人员，期限尚未届满的；

（七） 被证券交易所或全国股转公司认定为不适合担任高级管理
人员，期限尚未届满的；

（八） 中国证监会和北京证券交易所规定的其他情形。

公司违反前款规定聘任总经理的，该聘任无效，总经理在任职期间出现前款情形的，公司可以解聘。

第六条 国家公务员不得兼任公司总经理，任何股东无权直接委派或
聘任公司总经理。

第七条 公司总经理候选人应在知悉或理应知悉其被推举为总经理候
选人的第一时间内，就其是否存在上述第五条和第六条规定之情形向董事会报告，公司不得将其作为总经理候选人提交董事会表决。

第八条 公司的总经理在其他单位不得担任除董事外的其他行政职务。
第三章 总经理的任免程序

第九条 公司设总经理1名，由董事会决定聘任或解聘。董事可受聘兼
任总经理或者其他高级管理人员。公司设副总经理若干名，由总经理提名，董事会聘任。

第十条 非董事总经理可以列席董事会会议。

第十一条 解聘总经理，必须有董事会决议，并由董事会提前1……
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