公告日期：2026-04-17

国联民生证券承销保荐有限公司

关于无锡海达尔精密滑轨股份有限公司

2025 年度持续督导定期现场核查报告

国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称“保荐机构”）作为无锡海达尔精密滑轨股份有限公司（以下简称“海达尔”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 14 号——保荐机构持续督导》等相关法律、法规和规范性
文件的规定，于 2026 年 3 月 30 日对海达尔进行了现场核查，参加人员为保荐
代表人王奇及项目组成员。现将本次现场核查的情况报告如下：
本次现场核查事项、手段、获取的资料及结论

现场检查事项 是 否 不适用

（一）公司治理、股东会、董事会运作情况
现场检查手段：
（1）查阅三会文件；查阅公司章程、公司现行治理规则和内控制度等各项规章制度；
（2）对公司管理层进行访谈。

1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √

2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √

3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要件是 √

否齐备，会议资料是否保存完整

4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认 √

5.公司董监高是否按照有关法律法规和本所相关业务规则履行职责 √

6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息披露义务 √

7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行了相应程序和信 √
息披露义务

注：2025 年 8 月 2 日，公司已召开第四届董事会第七次会议审议通过取消监事会，并于 2025
年 8 月 25 日召开 2025 年第一次临时股东会审议通过。

（二）内部控制情况

现场检查事项 是 否 不适用

现场检查手段：
（1）查阅内部审计相关制度、会议文件、内部审计工作报告等资料；
（2）取得并审阅公司内部审计部的相关制度、工作计划等。

1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门 √

2.是否在股票上市后六个月内建立内部审计制度并设立内部审计部门 √
（如适用）

3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规 √

4.内部审计部门是否至少每半年检查一次募集资金的存放与使用情况， √
并及时向审计委员会报告检查结果
5.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告 √
6.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立了完备、合 √
规的内控制度
（三）控股股东、实际控制人持股变化情况
现场检查手段：
（1）查看了股东名册；
（2）查阅了已披露的信息公告。

1.公司控股股东、实际控制人持股变化是否履行了相应程序和信息披露 √
义务

2.公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行了相应程序和信 √
息披露义务
（四）独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况
现场检查手段：
（1）查阅公司序时账、银行日记账；
（2）查阅了公司征信报告，通过国家企业信用信息公示系统、信用中国等公开渠道查询了公司信用报告；
（3）获取了公司 2025 年度银行流水对账单。

1.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立 √

2.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争 √

3.公司与控股股东、实际控制人及其他关联方是否不存在异常资金往来 √
（五）信息披露情况
现场检查手段：
（1）获取了公司信息披露事务管理制度；
（2）查阅了 2025 年信息披露表单；
（3）获取公司公章用印记录。

现场检查事项 是 否 不适用

1.公司已披露的公告与实际情况是否一致 ……
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