公告日期：2026-04-22

证券代码：920699 证券简称：海达尔 公告编号：2026-028
无锡海达尔精密滑轨股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告（何锦东）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

本人何锦东作为无锡海达尔精密滑轨股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事。2025 年我严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》以及《公司章程》《独立董事制度》的规定，本着客观、公正、独立的原则，诚信、勤勉、忠实地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对重大事项发表独立意见，积极维护公司利益及全体股东合法权益。现将 2025 年度履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

何锦东，男，汉族，1986 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大
学学历。2010 年 1 月至 2010 年 7 月，任无锡市信达热交换厂总经理助理；

2010 年 8 月至今，任无锡市锦立换热设备有限公司总经理；2014 年 8 月至今，
任无锡市凯盈制冷设备有限公司副总经理；2022 年 6 月至今，担任公司独立董事。

作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或 其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及其 主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会和股东会情况

2025 年度，公司共召开 8 次董事会会议、2 次股东会。本人对各次董事会

审议的各项议案均投赞成票，未对董事会的各项议案及公司其他事项提出异议

。本人出席董事会和股东会情况如下：

是否连续

现场出席 以通讯方 委托出席 缺席董 出席股
独董姓 应出席董 2 次未亲

董事会次 式出席董 董事会次 事会次 东会次
名 事会次数 自参加董

数 事会次数 数 数 数

事会会议

何锦东 8 8 0 0 0 否 2

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

2025 年度，公司共召开审计委员会 7 次、战略委员会 2 次、薪酬与考核委
员会 1 次、独立董事专门会议 3 次。本人在任期间内出席董事会专门委员会、

独立董事专门会议，对公司议案进行认真审议，并对议案发表了明确的同意意

见，具体工作情况如下：

应出席会议 亲自出席次 委托出席次

会议名称 出席方式 投票情况
次数 数 数

董事会审计委员 7 7 0 现场 全部同意
会会议

董事会战略委员 2 2 0 现场 全部同意
会

董事会薪酬与考 1 1 0 现场 全部同意
核委员会

独立董事专门会 3 3 0 现场 全部同意
议

（三）行使独立董事职权的情况

2025 年度任职期间，本……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。