公告日期：2026-04-22

证券代码：920699 证券简称：海达尔 公告编号：2026-039
无锡海达尔精密滑轨股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》及无锡海达尔精密滑轨股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《北京证券交易所股票上市规则》等规定和要求，全体董事本着对股东负责的态度，忠实勤勉行使股东会赋予的职权，认真推进会议各项决议的有效实施。现将公司董事会 2025 年度的履职情况汇报如下：

一、公司经营情况

报告期内，公司实现营业收入为 370,456,944.57 元，比上年同期下降
11.17%；归属于上市公司股东的净利润为 63,410,973.50 元，较上年同期下降22.09%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 61,547,616.63
元，较上年同期下降 18.01%。

二、2025 年度董事会日常工作情况

（一）董事会召开情况

报告期内，公司董事会按照《公司章程》《董事会议事规则》的规定组织召开了 8 次会议，各次会议的召集、召开符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定。

各次会议召开时间和决议内容如下：

会议届次 召开时间 审议内容

1 《关于确认 2024 年度日常性关联交易超
第四届董事会第三 2025 年 2

出预计部分的议案》

次会议 月 25 日

2 《关于向银行申请综合授信额度的议案》

1 《关于公司 2024 年度总经理工作报告的
议案》

2 《关于公司 2024 年度董事会工作报告的
议案》

3 《关于 2024 年度独立董事述职报告的议
案》

4 《关于公司 2024 年度财务决算报告的议
案》

5 《关于公司 2025 年度财务预算报告的议
案》

6 《关于公司 2024 年年度权益分派预案的
议案》

第四届董事会第四 2025 年 4 7 《关于公司聘任中汇会计师事务所特殊普
次会议 月 24 日 通合伙为 2025 年度财务报告审计机构的议
案》

8 《关于公司董事、监事 2025 年度薪酬的
议案》

9 《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬
的议案》

10 《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议
案》

11 《关于公司 2025 年第一季度报告的议
案》

12 《关于公司 2024 年度审计报告的议案》
……
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