公告日期：2026-04-22

证券代码：920699 证券简称：海达尔 公告编号：2026-037
无锡海达尔精密滑轨股份有限公司

董事会战略与 ESG 管理委员会工作细则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

无锡海达尔精密滑轨股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 21
日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司董事会战略委员会调整为董事会战略与 ESG 管理委员会并制定相关制度的议案》，表决结果：同意 5票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、 分章节列示制度主要内容：

无锡海达尔精密滑轨股份有限公司

董事会战略与 ESG 管理委员会工作细则

第一章 总则

第一条 为适应无锡海达尔精密滑轨股份有限公司（以下简称“公司”）发展需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，规范公司董事会战略与 ESG管理委员会的运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等相关法律、法规、规范性文件以及《无锡海达尔精密滑轨股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，制定本细则。

第二条 董事会战略与 ESG 管理委员会（以下简称“战略与 ESG 管理委员
会”）是公司董事会下设的专门委员会，负责对公司长期发展战略规划、重大投资以及 ESG 相关事宜进行可行性研究并提出建议，对董事会负责，向董事会报告工作。

第三条 战略与 ESG 管理委员会依照《公司章程》、本细则及董事会授权履
行职责，战略与 ESG 管理委员会的提案应当提交董事会审议决定。

第四条 战略与 ESG 管理委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会
的工作职责，勤勉尽责。

第五条 公司应当为战略与 ESG 管理委员会提供必要的工作条件，战略与
ESG 管理委员会履行职责时，公司管理层及相关部门须给予配合。

第二章 战略与 ESG 管理委员会的人员组成

第六条 战略与 ESG 管理委员会由 3 名董事组成。战略与 ESG 管理委员会
委员经董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 提名，由公司董事会任命。
第七条 战略与 ESG 管理委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同，
委员任期届满，连选可以连任。

第八条 战略与 ESG 管理委员会的召集人由公司董事长担任。召集人负责
召集和主持战略与 ESG 管理委员会会议。

第三章 战略与 ESG 管理委员会的职责

第九条 战略与 ESG 管理委员会主要行使下列职权：

（一）对公司长期发展战略规划和重大投资决策进行研究并提出建议；

（二）对《公司章程》规定须经董事会批准的对外投资、融资方案进行研究并提出建议；

（三）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；

（四）对公司 ESG 相关的策略、规划及重大决策等进行研究并提出建议；
（五）关注对公司业务有重大影响的 ESG 事项，监督 ESG 事项年度履责情
况，并提出建议；

（六）审阅公司年度 ESG 报告并提出建议；

（七）对以上事项的实施进行监督检查；

（八）公司董事会授权的其他事宜及相关法律法规中涉及的其他事项。

战略与 ESG 管理委员会对上述事项进行审议后，应形成战略与 ESG 管理委
员会会议决议连同相关议案报送董事会批准。

第十条 战略与 ESG 管理委员会认为必要的，可以聘请中介机构提供专业
意见，有关费用由公司承担。

第四章 战略与 ESG 管理委员会的会议

第十一条 战略与 ESG 管理委员会会议由战略与 ESG 管理委员会召集人根
据公司实际需要进行召集和主持。当有 2 名以上战略与 ESG 管理委员会委员提议时可以召开战略与 ESG 管理委员会会议。

第十二条 战略与 ESG 管理委员会会议采取现场会议方式召开，必要时可
以采取电话会议、视频会议等方式召开。

第十三条 战略与 ESG 管理委员会会议应当于会议召开前 3 日发出会议通
知。

会议采用书面通知的方式，临时会议可以采用书面、传真、电子邮件、电话或其他快捷方式进行通知。采用电子邮件、电话等快捷通知方式时，若自发出……
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