公告日期：2026-04-22

证券代码：920699 证券简称：海达尔 公告编号：2026-024
无锡海达尔精密滑轨股份有限公司

2025 年度董事会审计委员会履职情况报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》及无锡海达尔精密滑轨股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真审慎履行审计监督职责。现将 2025 年度的履职情况汇报如下：

一、审计委员会基本情况

公司董事会审计委员会由 3 名不在公司担任高级管理人员的董事组成，分别为独立董事过庆先生、独立董事何锦东先生、董事朱全海先生，其中召集人由具有会计专业资格的独立董事过庆先生担任。审计委员会成员符合监管要求及《公司章程》等相关文件的规定。

二、2025 年度审计委员会会议召开情况

会议届次 召开时间 审议内容

第四届董事会审计 2025 年 2 1 《关于确认 2024 年度日常性关联交易超
委员会第二次会议 月 25 日 出预计部分的议案》

2 《关于向银行申请综合授信额度的议案》

第四届董事会审计 2025 年 4 1 《关于公司 2024 年度审计委员会工作报
委员会第三次会议 月 24 日 告的议案》

2 《关于公司 2024 年度财务决算报告的议
案》

3 《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》
4 《关于公司 2024 年年度权益分派预案的议案》
5 《关于公司聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度财务报告审计机构的议案》
6 《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》
7 《关于公司 2024 年度审计报告的议案》8 《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》
9 《关于公司<2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明>的议案》
10 《关于公司<内部控制自我评价报告>的议案》
11 《关于公司对会计师事务所履职情况评估报告》
12 《关于审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》
13 《关于公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告的议案》
14 《关于公司 2025 年第一季度报告的议
案》
15 《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》
16 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

17 《关于<内部控制审计报告>的议案》

第四届董事会审计 2025 年 6 1 《关于公司拟签订<建设工程施工合同>的
委员会第四次会议 月 5 日 议案》

第四届董事会审计 2025 年 8

1 《关于聘任内部审计负责人的议案》

委员会第五次会议 月 2 日

第四届董事会审计 2025 年 8 1 《关于公司 2025 年半年度报告及摘要的
委员会第六次会议 月 25 日 议案》

2 《关于公司 2025 年半年度募集资金的存
放与使用情况专项报告的议案》

第四届董事会审计 2025 年

1 《关于公司 2025 年第三季度报告的议

委员会第七次会议 10 月 27

案》

日

第四届董事会审计 2025 年

1 《关于新增 2025 年度日常性关联交易的
委员会第八次会议 11 月 13

议案》

日

三、审计委员会年度履行职责情况

1、监督与评估内、外部审计机构

报告期内，审计委员会对公司聘请的审计机构中汇会计师事务所（特殊普通合伙）执行公司财务审计工作情况进行了监督，认为中汇……
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