公告日期：2025-07-29

证券代码：838701 证券简称：豪声电子 公告编号：2025-070
浙江豪声电子科技股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 29 日

2.会议召开地点：浙江省嘉兴市嘉善县惠民街道钱塘江路 8 号公司会议室
3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 19 日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事长徐瑞根先生

6.会议列席人员：公司监事会成员及其他高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审查表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会、变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及《北京证券交易
所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时拟对《公司章程》的相关条款进行修订。在公司股东会审核通过取消监事会及修订《公司章程》事项前，公司监事尚需履行原监事职权。

同时，因公司于 2025 年 6 月 30 日实施 2024 年年度权益分派，截至 2025 年
6 月 30 日止，公司已转增股本 39,200,000 股，新增注册资本人民币
39,200,000.00 元，公司总股本由 98,000,000 股增加至 137,200,000 股，注册
资本由 98,000,000.00 元增加至 137,200,000.00 元。针对上述变化修订《公司章程》相应条款。

公司董事会拟提请股东会授权董事会指定专人办理相关的工商变更登记、备案手续等具体事项，授权有效期至相关事项全部办理完毕止，本次变更内容和相关章程条款的修订最终以浙江省市场监督管理局核准登记结果为准。

具体内容详见公司 2025 年 7 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的公司《关于取消监事会、变更注册资本并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-075）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司新制定了部分内部管理制度，同时对已有的部分内部管理制度进行了修订。

本议案下设如下子议案：

2.01《修订<股东会议事规则>》

具体内容详见公司 2025 年 7 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的公司《股东会议事规则》（公告编号：2025-076）。
2.02《修订<董事会议事规则>》

具体内容详见公司 2025 年 7 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的公司《董事会议事规则》（公告编号：2025-077）。
2.03《修订<总经理工作细则>》

具体内容详见公司 2025 年 7 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的公司《总经理工作细则》（公告编号：2025-078）。
2.04《修订<关联交易管理制度>》

具体内容详见公司 2025 年 7 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的公司《关联交易管理制度》（公告编号：2025-079）。
2.05《修订<对外担保管理制度>》

具体内容详见公司 2025 年 7 月 29 日在北京证券交易……
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