公告日期：2025-07-29

证券代码：838701 证券简称：豪声电子 公告编号：2025-078
浙江豪声电子科技股份有限公司总经理工作细则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

浙江豪声电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 29 日
召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.03《修订<总经理工作细则>》，表决结果为：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，该议案无需提交股东会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

浙江豪声电子科技股份有限公司

总经理工作细则

第一章 总则

第一条 为了更好地管理浙江豪声电子科技股份有限公司（以下简称“公
司”）的生产经营活动，促进公司经营管理的制度化、科学化、规范化，确保公司重大生产经营决策的正确、合理，提高民主决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等有关法律、法规以及《浙江豪声电子科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本细则。

第二条 公司总经理应当遵守法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行
忠实义务和勤勉义务。

以公司总经理为代表的高级管理人员负责公司的日常经营管理，对公司董事会负责并报告工作。

第三条 本细则对公司总经理等高级管理人员均有约束力。

第二章 经理人员的一般规定

第四条 公司高级管理人员包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责
人。

第五条 公司总经理、董事会秘书，由董事长提名，董事会聘任或解聘。公
司副总经理、财务负责人由总经理提名，董事会聘任或解聘。

第六条 高级管理人员的任免应严格按照有关法律、法规和《公司章程》的
规定，履行相应的法定程序。任何组织和个人不得干预高级管理人员的正常选聘程序。

第七条 董事可受聘兼任总经理、副总经理或者其他高级管理人员，但应当
符合《公司章程》中对董事兼职数量的要求。

第三章 总经理及其他高级管理人员职责与分工

第八条 总经理负责主持公司的生产经营管理工作，其他高级管理人员协助
总经理工作，分工负责、各司其职。

第九条 总经理对董事会负责，行使下列职权：

（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；

（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；

（三）拟订公司内部管理机构设置方案；

（四）拟订公司的基本管理制度；

（五）制定公司的具体规章；

（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人；

（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的管理人员；
（八）决定副总经理的分工，并将分工调整情况及时通报董事会成员；

（九）决定公司职工的聘用和解聘及薪酬福利；

（十）提出公司财务预算、决算和利润分配、弥补亏损草案；

（十一）《公司章程》或者董事会授予的其他职权。

第十条 总经理应忠实执行股东会和董事会的决议。在行使职权时，不能变
更股东会和董事会的决议或者超越授权范围。

第十一条 总经理列席董事会会议，非董事总经理在董事会上没有表决权。

第十二条 副总经理行使下列职责：

（一）协助总经理工作；

（二）按照总经理决定的分工，主管相应的部门或工作；在总经理的领导下贯彻落实所负责的各项工作，并定期向总经理报告工作；

（三）按公司内部管理制度的规定或总经理授权，批准或审核部分业务工作；
（四）全面掌握公司信息，向总经理或总经理办公会提出供决策的具体意见；
（五）完成总经理交办的其他工作。

第十三条 财务负责人行使下列职责：

（一）对公司的财务管理工作统一领导，全面负责；

（二）根据国家会计制度的规定，拟定公司的财务管理、会计核算等规章制度、实施细则和工作程序，经批准后组织实施；

（三）拟定公司内部财务管理机构设置方案；

（四）接受公司内部财务的审计监督以及财政、税务、审计、会计师事务所等外部审计监督；

（五）组织对公司重大投资决策和经营活动进行财务分析……
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