公告日期：2026-04-22

证券代码：920701 证券简称：豪声电子 公告编号：2026-012
浙江豪声电子科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

2025年，浙江豪声电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规及北京证券交易所制定的相关规范性文件的要求和《公司章程》、《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行股东会赋予的董事会职责，认真执行股东会的各项决议，高效推动董事会各项决议的实施，持续完善公司法人治理结构，保障公司科学决策、规范运作。现将公司2025年度董事会工作情况汇报如下：

一、2025年度公司经营情况

2025年，公司实现营业收入894,869,649.76元，同比上涨11.93%；归属于上市公司股东的净利润70,050,550.10元，同比下降59.15%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润67,831,154.31元，同比上涨188.63%；经营活动所产生的现金流量净额为104,139,019.23元，同比上涨422.67%。截止报告期末，公司总资产为1,164,163,471.85元，较期初上涨2.42%，净资产为845,696,158.97元，较期初上涨5.05%。

二、2025年度董事会工作回顾

（一）公司治理情况

报告期内，公司根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，持续完善法人治理结构，取消了监事会，并进一步制定及完善了《公司章程》、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《总经理工作细则》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《防范控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金管理制度》、《信息披露事务管理制度》、《投资者关系管理制度》、《董事会秘书工作
细则》、《子公司管理制度》、《年度报告信息披露重大差错责任追究制度》、《募集资金管理制度》、《独立董事工作制度》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会战略委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《内部审计制度》、《累积投票制实施细则》、《利润分配管理制度》、《承诺管理制度》、《网络投票实施细则》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《独立董事专门会议工作制度》、《会计师事务所选聘制度》、《信息披露暂缓、豁免管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《董事、高级管理人员薪酬管理制度》、《董事、高级管理人员离职管理制度》、《董事、高级管理人员持股变动管理制度》、《舆情管理制度》、《市值管理制度》等多项管理制度，构成的行之有效的内控管理体系，确保公司规范运作。2025年度，公司共召开了3次股东会，11次董事会，6次监事会，公司股东会、董事会、监事会的召集、召开、表决程序符合有关法律、法规的要求，且均严格按照相关法律法规，履行各自的权利和义务，公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行。截至2025年末，上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象和重大缺陷，能够切实履行应尽的职责和义务。公司坚持密切关注监管机构出台的新政策，并结合公司实际情况适时制定或修订相应的管理制度，保障公司健康持续发展。

（二）董事会各专门委员会、独立董事专门会议、董事会及股东会情况

报告期内，公司董事会审计委员会共召开6次会议，战略委员会共召开3次会议，提名委员会共召开2次会议,薪酬与考核委员会共召开2次会议，所有议案均审议通过，董事会各专门委员会会议召开情况如下：

序号 会议名称 召开时间 审议议案

第四届董事 1、《关于选举吕晓青为公司第四届董事会审计委员会主
1 会审计委员 2025年3月 任委员的议案》；

会第一次会 12日 2、《关于聘任高引芳为公司财务总监的议案》。

议

1、《关于公司2024年年度报告及年度报告摘要的议案》；
2、《关于公司2024年度审计报告的议案》；

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