公告日期：2026-04-22

证券代码：920701 证券简称：豪声电子 公告编号：2026-025
浙江豪声电子科技股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和浙江豪声电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）的《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，公司董事会审计委员会在 2025 年度任期内勤勉尽责，积极开展工作，认真履行职责，现将 2025 年度履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

公司于 2022 年 3 月 12 日召开第三届董事会第一次会议，审议通过《关于设
立公司第三届董事会各专门委员会并选举委员的议案》，决定在第三届董事会下设立审计委员会，由独立董事吕晓青女士、独立董事裘玲玲女士、非独立董事徐瑞根先生三名成员组成，其中独立董事占审计委员会成员总数的 2/3，并由会计专业独立董事吕晓青女士担任主任委员。

公司于 2023 年 12 月 7 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过《关于
调整董事会审计委员会委员的议案》。根据《上市公司独立董事管理办法》相关规定，公司董事会对公司审计委员会部分委员进行调整，调整后的审计委员会成员为独立董事吕晓青女士、独立董事裘玲玲女士、未在公司担任高级管理人员的非独立董事陈美林女士，仍由吕晓青女士担任主任委员。

公司于 2025 年 3 月 12 日召开第四届董事会第一次会议，审议通过《关于选
举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》，决定在第四届董事会下设立审计委员会，由独立董事吕晓青女士、独立董事裘玲玲女士、非独立董事陈美林女士三名成员组成，其中独立董事占审计委员会成员总数的 2/3，并由会计专业独立董事吕晓青女士担任主任委员。

公司于 2025 年 7 月 29 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过《关于调
整董事会审计委员会成员的议案》。根据《公司法》、《上市公司章程指引》及《北京证券交易所股票上市规则》相关规定，公司董事会对公司审计委员会部分成员进行调整，调整后的审计委员会成员为独立董事吕晓青女士、独立董事裘玲玲女士、未在公司担任高级管理人员的非独立董事顾建萍女士，仍由吕晓青女士担任主任委员。

公司董事会审计委员会成员符合监管要求及《公司章程》等相关文件的规定。
二、审计委员会会议召开情况

2025 年度，公司董事会审计委员会共召开 6 次会议，具体情况如下：

会议时间 会议名称 审议事项 审议结果

第四届董事 《关于选举吕晓青为公司第四届

会审计委员 董事会审计委员会主任委员的议

2025 年 3 月 12 日 通过

会第一次会 案》、《关于聘任高引芳为公司财

议 务总监的议案》。

《关于公司 2024 年年度报告及年

度报告摘要的议案》、《关于公司

2024 年度审计报告的议案》、《关

于公司 2024 年度财务决算报告的

议案》、《关于公司 2025 年度财务

预算报告的议案》、《关于续聘立

第四届董事

信会计师事务所（特殊普通合伙）

会审计委员

2025 年 4 月 14 日 为公司 2025 年度审计机构的议 通过

会第二次会

案》、《关于公司内部控制审计报

议

告……
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