公告日期：2026-05-26

证券代码：920703 证券简称：广厦环能 公告编号：2026-033

北京广厦环能科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 5 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长韩军女士

6.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数
102,490,540 股，占公司有表决权股份总数的 67.9988%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数
207,777 股，占公司有表决权股份总数的 0.1379%。
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2. 公司董事会秘书出席会议；

3. 公司全部在任高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 102,282,763 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.7973%；
反对股数 207,777 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.2027%；弃权股数0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于提请公司股东会授权董事会全权办理本次回购股份相关事
宜的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 102,282,763 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.7973%；
反对股数 207,777 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.2027%；弃权股数0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 议案 同意 反对 弃权

序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例

（一） 关于以 0 0% 207,777 100% 0 0%
集中竞

价交易

方式回

购公司

股份的

议案

三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市康达律师事务所
（二）律师姓名：蒋广辉律师、姜德诚律师
（三）结论性意见

北京市康达律师事务所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，均为合法有效。
四、备查文件
（一）《北京广厦环能科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》
（二）《北京市康达律师事务所关于北京广厦环能科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书》

北京广厦环能科技股份有限公司
董事会
2026 年 5 月 26 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。