公告日期：2026-04-24

证券代码：920703 证券简称：广厦环能 公告编号：2026-009
北京广厦环能科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

2025 年，北京广厦环能科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称 “《股票上市规则》”）等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定，切实履行股东会赋予董事会的职权，忠实勤勉行使股东会赋予的职权，认真推进会议各项决议的有效实施，促进规范公司运作，使公司保持持续、健康、稳定发展。现将公司 2025 年度董事会主要工作情况报告如下：

一、2025 年度公司经营情况

2025 年，公司实现营业收入 36,836.13 万元，同比下降 31.91%；实现归属
于上市公司股东的净利润 9,062.03 万元，同比下降 41.22%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 7,852.62 万元，同比下降 42.56%。报告期末，公司总资产 140,490.95 万元，同比增长 7.73%；归属于上市公司股东的所有者权益 112,909.01 万元，同比增长 4.49%。

二、2025 年度董事会工作情况总结

（一）公司治理情况

2025 年，公司根据《公司法》《证券法》《股票上市规则》等法律法规、规范性文件的相关要求，不断完善法人治理结构，保证公司规范运作。结合实际情况，公司取消监事会，废止《监事会议事规则》，由董事会审计委员会行使监事会职权。同时，公司修订《董事会议事规则》《股东会议事规则》《信息披露
管理制度》《关联交易管理制度》《承诺管理制度》《利润分配管理制度》等21 项制度，并制定《信息披露暂缓、豁免管理制度》《会计师事务所选聘制度》等 9 项制度，进一步健全了公司治理体系。

（二）董事会工作情况

2025 年，公司共召开 7 次董事会会议。会议的召开与表决程序符合《公司
法》《股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。会议情况如下：

序号 召开日期 会议届次 审议议案

2025 年 1 第四届董事 1.《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
1 月 6 日 会第六次会 2.《关于使用自有资金购买理财产品的议案》

议 3.《关于向银行申请综合授信额度的议案》

1.《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

2.《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》

3.《关于<2024 年度独立董事述职报告>的议案》

4.《关于<董事会对独立董事独立性评估意见>的议案》
5.《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

6.《关于<2025 年度财务预算报告>的议案》

7.《关于<2024 年度审计报告>的议案》

8.《关于<2024 年年度报告及其摘要>的议案》

9.《关于<2024 年度权益分派预案>的议案》

10.《关于拟修订<公司章程>的议案》

11.《关于董事 2024 年度薪酬决定及 2025 年度薪酬预案
的议案》

12.《关于高级管理人员 2024 年度薪酬决定及 2025 年度……
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