公告日期：2026-04-24

证券代码：920703 证券简称：广厦环能 公告编号：2026-019
北京广厦环能科技股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

北京广厦环能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会审计委员会根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》和《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等相关规定和要求，在 2025 年度勤勉尽责、认真履行职责。现将董事会审计委员会 2025 年度履职情况汇报如下：

一、基本情况

公司第四届董事会审计委员会由 3 名不在公司担任高级管理人员的董事组成，分别为朱小琳女士、任淑彬先生、韩军女士。朱小琳、任淑彬为公司独立董事，独立董事占审计委员会成员总数的 2/3，审计委员会主任委员（召集人）由会计专业人士朱小琳担任，审计委员会成员及组成符合北京证券交易所及《公司章程》等相关规定。

二、会议召开情况

2025 年度，公司董事会审计委员会共召开 5 次会议，具体情况如下：

序号 会议名称 会议 审议事项 审议

时间 结果

1.《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

第四届董事会 2025 2.《关于<2025 年度财务预算报告>的议案》

1 审计委员会 年4月 3.《关于<2024 年度审计报告>的议案》 全部

2025年第一次 21日 4.《关于<2024 年年度报告及其摘要>的议 同意

会议 案》

5.《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通

合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》

6.《关于 2024 年度内部控制自我评价报告

及内部控制审计报告的议案》

7.《关于 2024 年度非经营性资金占用及其

他关联资金往来情况的专项说明的议案》

8.《关于董事会审计委员会履职情况报告的

议案》

9.《关于会计师事务所履职情况评估报告的

议案》

10.《关于审计委员会对会计师事务所履行

监督职责情况报告的议案》

11.《关于 2025 年第一季度报告的议案》

第四届董事会 2025 1.《关于<2025年半年度报告及其摘要>的议

2 审计委员会 年8月 案》 全部

2025年第二次 25日 2.《关于<2025年半年度募集资金存放、管 同意

会议 理与实际使用情况的专项报告>的议案》

第四届董事会 2025

3 审计委员会 年9月 1.《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议 同意

2025年第三次 26日 案》

会议

第四届董事会 2025

4 审计委员会 年10 1.《关于2025年第三季度报告的议案》 同意

2025年第四次 月20

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