公告日期：2026-05-22

证券代码：920706 证券简称：铁拓机械 公告编号：2026-078
福建省铁拓机械股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 5 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议结合通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 5 月 14 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长王希仁

6.会议列席人员：公司总经理、董事会秘书以及其他高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明：

会议的召集、召开、议案的审议程序符合《公司法》、相关法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额、内部投资结构及使用自有资金追加投资的议案》

1.议案内容：

鉴于公司本次公开发行实际募集资金总额为人民币 171,305,779.05 元，扣除发行费用（不含税）人民币 24,028,462.44 元，实际募集资金净额为人民币147,277,316.61 元，低于公司《招股说明书》中的募投项目拟投入的募集资金金额 20,631.02 万元，根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则》等规定，公司拟根据实际募集资金净额并结合各募投项目情况，对募投项目拟投入的具体募集资金金额进行调整。

具体详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额、内部投资结构及使用自有资金追加投资的公告》（公告编号：2026-079）；《中泰证券股份有限公司关于福建省铁拓机械股份有限公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额及内部投资结构的核查意见》（公告编号：2026-081）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第四次会议，第三届独立董事第二次专门会议审议通过，同意提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议《关于向 2026 年股权激励计划激励对象授予限制性股票的议案》
1.议案内容：

根据《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等法律法规、规范性文件及公司《首期限制性股票激励计划》的相关规定，本次激励计划无获授权益条件，公司董事会根据公司 2026 年第二次临时股东会的决议和授权，同意以 13.41 元/股的授予价格向 28 名激励对象共授予限制性股票 220 万股，因非关联董事不足三人，本议案需提交 2026 年第三次临时股东会审议，授予日为 2026 年第三次临时股东会审议通过日。

2.回避表决情况

董事王希仁、高岱乐、黄俊杰为关联董事，回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。
（三）审议《关于提请股东会授权董事会办理 2026 年股权激励计划有关事项的
议案》

1.议案内容：

为保证公司 2026 年股权激励计划（简称“本激励计划”）的顺利实施，公司董事会提请股东会授权董事会办理本激励计划相关事宜，包括但不限于：

1、提请公司股东会授权董事会负责具体实施 2026 年股权激励计划的以下事项：

（1）授权董事会确认激励对象参与本次股权激励计划的资格和条件，确定股权激励计划的授予日；

（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照股权激励计划规定的方法对限制性股票的数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整；

（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照股权激励计划规定的方法对限制性股票的授予价格、回购价格进行相应的调整；

（4）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需……
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