公告日期：2026-06-08

证券代码：920706 证券简称：铁拓机械 公告编号：2026-083

福建省铁拓机械股份有限公司

2026 年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 6 月 5 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议与网络投票相结合

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长王希仁先生

6.召开情况合法合规的说明：

本次股东会的召集、召开和议案表决程序符合《中华人民共和国公司法》等 有关法律以及行政法规、部门规章和《公司章程》等有关规定，会议决议合法、 有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数
62,769,500 股，占公司有表决权股份总数的 67.9285%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数
4,744,500 股，占公司有表决权股份总数的 5.1344%。
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2. 公司董事会秘书出席会议；

3. 公司高级管理人员、见证律师列席本次股东会
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额、内部投资结
构及使用自有资金追加投资的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 62,769,500 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于向 2026 年股权激励计划激励对象授予限制性股票的议案》
1.议案表决结果：

同意股数 21,050,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案股东王希仁、泉州米德股权投资中心（有限合伙）、泉州米德财务咨询中心（有限合伙）、黄俊杰回避表决。
（三）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理 2026 年股权激励计划有关事
项的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 21,050,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案股东王希仁、泉州米德股权投资中心（有限合伙）、泉州米德财务咨询中心（有限合伙）、黄俊杰回避表决。
（四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 议案 同意 反对 弃权

序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例

关于调整募集资金投资项

1 目拟投入募集资金金额、 0 0% 0 0% 0 0%
内部投资结构及使用自有

资金追加投资的议案

关于向 2026 年股权激励

2 计划激励对象授予限制性 0 0% 0 0% 0 0%
股票的议案

关于提请股东会授权董事

3 会办理 2026 年股权激励 0 0% 0 0% 0 0%
计划有关事项的议案

三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：福建天衡联合律师事务所
（二）律师姓名：林晖、陈威
（三）结论性意见

本所律师认为：福建省铁拓机械股份有限公司 2026 年第三次临时股东会的召集、召开程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件

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