公告日期：2026-01-23

证券代码：920706 证券简称：铁拓机械 公告编号：2026-018
福建省铁拓机械股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议结合通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 21 日以口头方式发出，
全体董事一致同意豁免本次会议的通知时限要求。

5.会议主持人：全体董事共同推举董事王希仁先生主持会议

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明：

会议的召集、召开、议案的审议程序符合《公司法》、相关法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规和相关规范性文件以及《公司章程》等相关规定，董事会选举王希仁先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《福建省铁拓机械股份有限公司董事长、高级管理人员及证券事务代表换届公告》（公告编号：2026-019）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于选举第三届董事会战略与 ESG 管理委员会委员的议案》
1.议案内容：

为进一步完善福建省铁拓机械股份有限公司（以下简称“公司”）的法人治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规和相关规范性文件以及《公司章程》的规定，现换届选举王希仁、高岱乐、黄俊杰担任董事会战略与ESG管理委员会委员，由王希仁担任委员会召集人。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《福建省铁拓机械股份有限公司董事会专门委员会换届公告》（公告编号：2026-020）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于选举第三届董事会审计委员会委员的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定，为保证董事会审计委员会的正常运作，现换届选举胡继荣、蔡庆荣、黄俊杰担任董事会审计委员会委员，由胡继荣担任委员会召集人。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《福建省铁拓机械股份有限公司董事会专门委员会换届公告》（公告编号：2026-020）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于选举第三届董事会提名委员会委员的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办 法》《公司章程》等相关规定，为保证董事会提名委员会的正常运作，现换届选举胡继荣、蔡庆荣、高岱乐担任董事会提名委员会委员，由蔡庆荣担任委员会召集人。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《福建省铁拓机械股份有限公司董事会专门委员会换届公告》（公告编号：2026-020）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，……
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