公告日期：2026-01-23

证券代码：920706 证券简称：铁拓机械 公告编号：2026-019
福建省铁拓机械股份有限公司董事长、高级管理人员及证券事

务代表换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2026 年 1 月 21 日审议并通
过：

选举王希仁先生为公司董事长，任职期限三年，自 2026 年 1 月 21 日起生效。该人
员直接持有公司股份 33,600,000 股，占公司股本的 36.3616%，通过泉州米德股权投资中心（有限合伙）间接持有公司股份 200,000 股，通过米德财务咨询中心（有限合伙）间接持有公司股份 150,000 股，合计持有股份占公司股本的 36.7403%，不是失信联合惩戒对象。

聘任高岱乐先生为公司总经理，任职期限三年，自 2026 年 1 月 21 日起生效。该人
员直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，通过泉州米德股权投资中心（有限合伙）间接持有公司股份 600,000 股，合计持有股份占公司股本的 0.6493%。不是失信联合惩戒对象。

聘任高国强先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2026 年 1 月 21 日起生效。该
人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，通过泉州米德股权投资中心（有限合伙）间接持有公司股份 300,000 股，合计持有股份占公司股本的 0.3247%。不是失信联合惩戒对象。

聘任庄学忠先生为公司财务负责人、董事会秘书，任职期限三年，自 2026 年 1 月
21 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，通过泉州米德股权投资中心（有限合伙）间接持有公司股份 200,000 股，合计持有股份占公司股本的 0.2164%。不是失信联合惩戒对象。

（上述人员简历详见附件）
二、聘任证券事务代表的基本情况

聘任陈红红女士为公司证券事务代表，任职期限三年，自2026年1月21日起生效，不是失信联合惩戒对象。
三、合规性说明及影响
(一)换届的合规性说明

本次换届符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，具有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上，符合任职要求。本次换届后，未导致公司董事会成员人数低于法定人数，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者《公司章程》的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士，公司董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事，人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
(二)换届对公司的影响

本次换届为任期届满正常换届，符合《公司法》《公司章程》等相关规定，符合公司经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。
四、提名委员会的意见

公司于 2026 年 1 月 21 日召开第三届董事会提名委员会第一次会议，审议通过《关
于聘任高岱乐为公司总经理的议案》《关于聘任高国强为公司副总经理的议案》《关于聘任庄学忠为公司财务总监、董事会秘书的议案》，表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意将上述议案提交董事会审议。

经核查，公司拟聘任的高级管理人员均不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会及其派出机构采取市场禁入措施的情况，不存在被中国证监会或其他部门的行政处罚，其任职资格符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
五、审计委员会意见

公司于 2026 年 1 月 21 日召开第三届董事会审计委员会第一次会议，审议通过《关
于聘任庄学忠为公司财务总监、董事会秘书的议案》，表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意将上述议案提交董事会审议。

经审阅财务总监、董事会秘书候选人庄学忠的履历等材料，庄学忠符合担任公司财务总监、董事会秘书的条件，未发现有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未发现有被中国证监会及相关法规确定为市场禁入者的情况，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》中的有关规定。我们认为庄学忠具备担任公司财务总监、董事会秘书的资格和能力。
六、相关风险揭示

本次聘任的高级管理人员不存在下列情形：

1、最近三年内受到中国证监会及其派出机构行政处罚；

2、最近三年内受到证券交易所或者全国股转公司……
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